Ngày 15.11, Công an tỉnh Cao Bằng vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với hai đối tượng tên Nông Văn Âu (SN 1986) là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc có trụ sở tại 121 Nguyễn Lương Bằng, xã Hoà Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Thị Vinh (SN 1991) là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Đại Phúc. Cả hai đều có hộ khẩu thường trú tại Thôn 4, xã Hoà Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Đôi vợ chồng này bị bắt vì hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định tố tụng trên đều đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.
Theo kết quả điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng bước đầu xác định, sau khi thành lập, Công ty Cổ phần tập đoàn Lâm Đại Phúc luôn trong tình trạng làm ăn thua lỗ.
Âu và Vinh đã dùng thủ đoạn mở các cuộc hội thảo, hội nghị giới thiệu kêu gọi góp vốn vào các dự án đầu tư bất động sản, xây dựng nhà máy sản xuất của công ty tại các địa phương với hứa hẹn lãi suất cao, hấp dẫn, tự nhận là công ty có vốn điều lệ lớn và cho xem hồ sơ các dự án giả để tạo niềm tin, thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư.
Khi các nhà đầu tư chuyển tiền, cả 2 lại sử dụng số tiền này vào những mục đích cá nhân khác, không thực hiện theo đúng cam kết trong hợp đồng.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2019 - 2022, cả 2 đã gọi vốn được gần 300 tỉ đồng, riêng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, các nhà đầu tư đã đổ vào 83 tỉ đồng.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Âu và Vinh đã chiếm đoạt số tiền trên 155 tỉ đồng và không có khả năng hoàn trả cho các nhà đầu tư vì các dự án giới thiệu đều không có thật.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra triệu tập Nông Văn Âu và Nguyễn Thị Vinh lên cơ quan công an để làm việc, nhưng cả hai đối tượng đã bỏ đi khỏi địa phương.
Cơ quan công an sau đó đã bắt giữ và tiến hành khám xét nơi ở, làm việc của cả 2, thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan, đồng thời đưa 2 đối tượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Hiện, vụ việc đang được tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ để điều tra, làm rõ.