Ngày 5.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, tạm giam ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng bị bắt với ông Minh có Đỗ Hoàng Việt - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó TGĐ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Trần Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil, Phó TGĐ CÔng ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.

Nguyễn Khoa Đức - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông.

Lê Văn Thịnh - Phó TGĐ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Phùng Thế Tính - Nguyên Giám đốc Trung tâm tài chính kế toán, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.

Hai hôm trước, ngày 4.4, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước công bố hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7.2021 đến tháng 3.2022 với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng của Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa Đông, Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh do có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Trước đó, ngày 10.12.2021, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM tổ chức bán đấu giá 4 lô đất thuộc khu chức năng số 3, Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Lúc đó, Công ty TNHH đầu tư Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh trúng đấu giá lô đất 3-12 với số tiền 24.500 tỉ đồng, tức hơn 2,4 tỉ đồng/m2.

Đến ngày 11.1, Tân Hoàng Minh gây bất ngờ giới đầu tư bất động sản khi Công ty TNHH đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt xin bỏ cọc lô đất đấu giá 24.500 tỉ đồng nêu trên.

Đề cập việc xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá đất, ông Đỗ Anh Dũng lý giải "vì lòng tự hào dân tộc và danh dự của các tập đoàn đầu tư bất động sản trong nước" nên ngày 10.12.2021, ông đã quyết tâm trả giá cao hơn 3%, tương đương 700 tỉ đồng để vượt qua người trả giá thứ hai là một công ty nước ngoài.

Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, ông Dũng suy nghĩ lại.

Cũng liên quan tập đoàn trên, cuối tháng 12.2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị UBND thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng và Cục Thuế Hà Nội cung cấp những văn bản pháp lý liên quan đến 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh ở Hà Nội.

Các dự án trong diện xác minh gồm: D'.Le Pont D'or Hoàng Cầu, chung cư D'.Palais De Louis Nguyễn Văn Huyên, D'San Raffles Hàng Bài, D'.Le Roi Solei Quảng An Tân Hoàng Minh, D'.El Dorado 1 Phú Thượng, D'El Dorado 2 Phú Thành, D'Capital Trần Duy Hưng, Summit Building Trần Duy Hưng, D'Jardin Royal Tân Hoàng Minh Đại Cồ Việt, Tân Hoàng Minh Lò Đúc và Tân Hoàng Minh Hoàng Mai.

Kết quả điều tra xác định trong thời gian từ tháng 7.2021 đến tháng 3.2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 03 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 09 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỉ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Ngày 05.4.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 06 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.