Ngày 6.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh (58 tuổi, ngụ khóm 2, phường 5, TP.Trà Vinh), nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh về hành vi can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc, đối tượng Minh trong thời gian làm Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh, đã câu kết với đối tượng Trần Hữu Thọ chiếm đoạt số tiền trên 2,3 tỉ đồng của ông Đ.T.H. (người đại diện của Cty Đ.M.) để trả nợ và tiêu xài cá nhân.   

Kết quả xác minh cho thấy, cuối năm 2017, Thọ cùng ông H. đến ngân hàng gặp Minh. Thọ đề cập nội dung chuyển số tiền 2,3 tỉ đồng vào tài khoản của công ty do Thọ đại diện mở tại Ngân hàng để ký quỹ thi công công trình xây dựng trụ sở làm việc của Thảnh ủy, các cơ quan Đảng, Đoàn thể thành phố Sóc Trăng.

Thọ và ông H. cam kết không sử dụng số tiền trên trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày chuyển vào tài khoản. Tại đây, Thọ ủy quyền vô điều kiện cho ngân hàng tự trích tài khoản của công ty chuyển lại cho bên ông H.

Theo quy định, Minh phải đưa văn bản thỏa thuận vào ngân hàng để thực hiện quản lý, kiểm soát tài khoản nhưng Minh không thực hiện.

Cùng ngày ông H. chuyển số tiền này theo thỏa thuận. 2 ngày, Thọ gọi điện cho Minh xin rút số tiền trên. Lúc này Minh đặt vấn đề nếu rút tiền phải cho mình mượn 1 tỉ đồng, và được Thọ đồng ý.

Quá trình giao dịch này không có ý kiến hoặc sự đồng ý của ông H. Sau thời gian thỏa thuận 45 ngày không thấy ngân hành trích tài khoản chuyển trả số tiền 2,3 tỉ đồng như thỏa thuận, ông H. điện thoại cho Minh hỏi về khoản tiền. Lúc này, Minh đổ lỗi cho Thọ và tìm cách né tránh.

Công an xác định hành vi trên của Minh cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại khoản 4 Điều 139 của Bộ luật Hình sự