Ngày 22.5, Trung tá Cao Giang Nam - Phó trưởng Công an TP. Thái Bình, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Huấn (SN 1993, trú tại tổ 13, phường Tiền Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi "cho vay nặng lãi".
Qua tin tố giác của nhân dân, cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP. Thái Bình đã lập chuyên án điều tra ổ nhóm hoạt động tín dụng đen dưới hình thức cho vay nặng lãi. Cơ quan chức năng xác định Phạm Văn Huấn là kẻ cầm đầu đường dây này.
Huấn lợi dụng những người kinh doanh nhỏ lẻ lâm vào tình trạng khó khăn, cần vốn nên đã bỏ tiền ra cho vay dưới hình thức bốc họ với lãi suất "cắt cổ".
Tính đến ngày 20.5, cơ quan điều tra Công an TP. Thái Bình đã xác định có 19 cá nhân vay Phạm Văn Huấn từ 20 - 50 triệu đồng, tổng số gần 600 triệu đồng, với lãi suất "cắt cổ" lên đến 182%/năm.
Riêng đối tượng Phạm Văn Tiềm (SN 1995, trú tại thôn Mỹ Lộc 2, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, Thái Bình) chuyên đi thu tiền cho Huấn được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.
Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.