Bước đầu, tại cơ quan công an, đối tượng Quốc khai nhận, từ tháng 9.2023 đến khi bị bắt, Quốc đã cho 18 học sinh trên địa bàn bàn huyện Ea Kar với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng, mức lãi suất từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương ứng với lãi suất 365% – 547%/năm. Qua đó, Quốc đã thu lợi bất chính hơn 40 triệu đồng.

Đối tượng Quốc còn khai nhận lí do nhắm đến cho các em học sinh để cho vay vì các em này sợ ảnh hưởng đến việc học nên dễ đòi tiền hơn. Với thủ đoạn cho vay là viết giấy mượn tiền để tiêu dùng rồi ghi lãi suất thấp nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.

Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen của đối tượng.