Trước đó, Công an huyện Diễn Châu nhận được đơn tố cáo của người dân về việc bị đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh cho vay lãi nặng theo kiểu “Tín dụng đen”. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28.9.2023, Công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh, thu giữ 1 điện thoại di động, một số giấy tờ cùng vật chứng khác.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của một số người dân trên địa bàn, Nguyễn Thị Chi Anh đã cho họ vay tiền với lãi suất cao, trong đó có người với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Đối tượng thường thực hiện giao dịch cho vay qua điện thoại, người đến vay và đóng tiền lãi phải gọi điện hẹn trước, nếu thấy an toàn thì mới gặp để giao dịch.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu đã chứng minh được: Từ tháng 11.2022 đến thời điểm bị bắt, đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh đã cho chị Trần Thị T. (sinh năm 1993), trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu vay tổng số tiền 900 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 109,5%/năm), thu lợi bất chính số tiền 402 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh để tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.