Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM nhận được đơn của bà H.T.H (sinh năm 1950, ngụ Quận 3) tố cáo Võ Thị Hà có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Bà H.T.H quen biết Võ Thị Hà từ khoảng tháng 7.2018. Trong quá trình hứa giúp bà H thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận chủ quyền đối với nhà đất, Võ Thị Hà đã yêu cầu, hối thúc bà H đưa tiền để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở tại đô thị bằng cách gửi các tài liệu giả cho bà H.

Từ đó, bà H tin tưởng nên đã nhiều lần đưa tiền cho Hà, tổng cộng hơn 88 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hà đưa ra nhiều lý do giải thích công việc không tiến triển, không thực hiện đúng thỏa thuận. Bà H yêu cầu trả lại tiền nhưng Hà không trả tiền và tìm cách né tránh nên bà H làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà tại thành phố Thủ Đức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan vụ án; trong đó có các tài liệu giả liên quan đến nhà đất như: Thông báo nộp thuế, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, biên bản giải quyết thi hành án...