Theo điều tra, do nắm được tâm lý nhiều người muốn làm thủ tục nhanh chóng, đơn giản để xuất cảnh đi nước ngoài, Thắng đã sử dụng các tài khoản facebook cá nhân, truy cập vào các nhóm xuất khẩu lao động và đăng tin tìm người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan...

Khi có người tìm hiểu, Thắng trực tiếp lập nhóm Zalo, thêm bị hại vào nhóm (thực chất các thành viên trong nhóm Zalo đều là tài khoản Zalo của Thắng) rồi tư vấn, hứa hẹn sẽ đưa người xuất khẩu lao động với chi phí rẻ, tiêu chuẩn tuyển chọn thấp; quy định phỏng vấn, ngoại ngữ đơn giản và được “bao trọn” hồ sơ, thủ tục.

Sau đó, Thắng yêu cầu mỗi lao động chuyển tiền cho mình, mỗi lần từ 200 - 500 USD. Khi nhận được tiền, khoảng một thời gian sau, Thắng gửi hình ảnh “giấy tư cách lưu trú” qua zalo cho bị hại để bị hại tin tưởng và nộp thêm tiền. Thực tế, loại giấy tờ này, Thắng lấy trên mạng xã hội rồi sử dụng phần mềm chèn thông tin, hình ảnh, ngày, tháng, năm tiếp nhận hồ sơ của bị hại vào.

Kết quả, sau thời gian dài, Thắng vẫn không giải quyết đưa được người đi xuất khẩu lao động nên đã bị tố cáo đến cơ quan công an.

Với thủ đoạn nói trên, Thắng đã lừa đảo của hàng chục bị hại trên địa bàn cả nước với tổng số tiền lừa đảo gần 700 triệu đồng. Trong đó, có một bị hại trú ở huyện Can Lộc bị lừa chiếm đoạt 30 triệu đồng. Từ việc tố cáo của người này, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục thông báo những ai bị Thắng lừa đảo thì liên hệ, tố giác đến cơ quan công an để mở rộng điều tra.