Ngày 21.10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Bá Nga (46 tuổi, trú tại số nhà số nhà 106, đường Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) về tội “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Lê Bá Nga đã trực tiếp đứng ra thành lập, điều hành 2 công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh, mà chỉ thực hiện việc bán hóa đơn, chứng từ khống.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2020 đến tháng 8 năm 2022, Công ty TNHH Thanh Bình TH (có trụ sở tại xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa) và Công ty NDS Thanh Hóa (có trụ sở tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) do Lê Bá Nga thành lập đã bán ra số lượng lớn hóa đơn, mỗi hoá đơn Nga thu lời từ 5,5 - 6%/tổng giá trị hàng hoá trên hóa đơn.

Trên thực tế, 2 công ty này không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hóa đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính. Qua sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng của 2 công ty này xác định, tổng số tiền được lưu chuyển trong tài khoản (là tiền hợp thức hóa việc thanh toán hợp đồng mua bán hàng hóa để xuất hóa đơn VAT), có tổng giao dịch gần 100 tỉ đồng.

Đây là số tiền hàng hóa được ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng bán cho các công ty có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào, nhằm kê khai báo cáo với cơ quan thuế để giảm trừ số thuế phải nộp cho nhà nước. 

Khám xét nơi ở của Lê Bá Nga, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn của đối tượng này.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.