Nam được xác định đã sử dụng giấy tờ người khác thành lập Công ty TNHH Vận tải VII, đăng ký địa chỉ tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, thực tế công ty này không hoạt động và không có trụ sở như đăng ký.

Trước đó, ngày 24.2.2023, Nam sử dụng pháp nhân Công ty Vận tải VII thực hiện các thủ tục nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam qua Cảng Đà Nẵng. Hàng hóa được khai báo là phụ gia sơn loại bột.

Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng nghi vấn lô hàng trên được khai báo gian dối thủ tục thông quan nên đã phối hợp với cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra và phát hiện toàn bộ hàng hoá trong container là 3.500 thùng chứa sản phẩm sữa các loại với tổng giá trị hàng hóa gần 2 tỉ đồng.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.