Trước đó, khi là cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thạch Hà, từ tháng 1.1995 đến tháng 9.1995, Trần Thị Dung đã lập 20 bộ khế ước để chiếm đoạt số tiền trên 190 triệu đồng rồi bỏ trốn.
Ngày 4.10.1995, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Thạch Hà đã khởi tố bị can đối với Trần Thị Dung về tội “Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa" quy định Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 1985 và ban hành quyết định truy nã đối với Dung.
Vụ án sau đó được chuyển đến phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh điều tra theo thẩm quyền.
Sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện đối tượng mang tên Trần Thị Bích Thảo (sinh ngày 1.1.1970, cư trú tại khối 14, phường Quang Trung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) có nhiều nghi vấn, tiến hành làm rõ, Công an Hà Tĩnh xác định người có tên “Trần Thị Bích Thảo” chính là đối tượng truy nã Trần Thị Dung nên đã tiến hành bắt giữ đối tượng Dung sau 28 năm lẩn trốn.
Quá trình làm việc, Trần Thị Dung thừa nhận bản thân chính đối tượng truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, trong quá trình lẩn trốn, Dung đã thay đổi họ tên của mình thành Trần Thị Bích Thảo.