Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, bà Trần Thị Hồng Hạnh là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land, đã sử dụng pháp nhân của Công ty Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng nhằm thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dự án không có thật, Công ty Hoàng Kim Land không được cấp phép là chủ đầu tư, qua đó chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng. Ngoài ra, bà Hạnh còn có hành vi thỏa thuận chuyển nhượng liên quan 4 căn nhà tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM. Cơ quan điều tra xác định những căn nhà này xây dựng sai phép.
Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án liên quan đến 7 dự án của Công ty Hoàng Kim Land không được cấp phép tại TPHCM. Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đề nghị các nạn nhân bị lừa đảo liên quan đến Công ty Hoàng Kim Land đến trình báo tại Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu (PC03) - Công an TPHCM tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, TPHCM để được bảo vệ quyền lợi.
Trước đó, phóng viên báo Lao Động cũng đã nhận được nhiều đơn thư phản ánh của bạn đọc phản ánh về việc mua đất nền do Cty Hoàng Kim Land làm chủ đầu tư nhưng chủ đầu tư không thực hiện đúng theo hợp đồng và những gì đã hứa.
Ông Trần Hoàng Lâm (56 Phan Huy Ôn, P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã bỏ tiền mua 6 nền đất tại dự án Hương lộ 11, xã Tân Quý Tây, H.Bình Chánh, TP.HCM, do Công ty Hoàng Kim Land làm chủ đầu tư. Mỗi nền diện tích khoảng 80 m2, với giá hơn 1,1 tỉ đồng/nền. Đến nay ông đã đóng 50% giá trị hợp đồng nhưng Công ty Hoàng Kim Land vẫn chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chưa hoàn tất pháp lý dù theo hợp đồng đến tháng 12.2018 phải giao nền.
Tương tự, vợ chồng anh Phan Dũng, ngụ tại quận 10 mới đây cũng có đơn khiếu nại cho biết anh chị mua đất tại dự án đất nền ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM do Hoàng Kim Land làm chủ đầu tư. Phía chủ đầu tư đã đưa ra cam kết trong khoảng thời gian 3 - 6 tháng sẽ hoàn tất cơ sở hạ tầng. Nhưng anh Dũng cho biết sau 4 tháng ký hợp đồng, mọi việc vẫn án binh bất động, không hề thấy dự án triển khai. Chính vì vậy, vợ chồng anh đã đến công ty yêu cầu thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, ngay sau ký biên bản thanh lý hợp đồng phía chủ đầu tư vẫn không chịu trả lại tiền ngay và liên tục đưa ra lời hứa suông.