Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận thông tin tội phạm về việc đối tượng Xuyên - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Phương Quyên (có trụ sở tại quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ), có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan chức năng.

Qua thu thập chứng cứ, điều tra, xác minh, cơ quan An ninh điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của đối tượng này, thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ nghi giả của các cơ quan chức năng ở Trung ương và tỉnh Vĩnh Long.

Tại cơ quan điều tra, Xuyên thừa nhận đã dùng thủ đoạn cắt, dán hình dấu, chữ ký trên các tài liệu thật đã được các cơ quan chức năng ban hành sang các tài liệu do Xuyên soạn sẵn. Sau đó Xuyên dùng máy in phun màu, in ra thành văn bản giống y như thật, có chữ ký và dấu của cơ quan chức năng.

Với thủ đoạn trên, Xuyên đã làm giả văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đồng ý giao cho công ty của Xuyên được khai thác, sử dụng một đoạn hành lang an toàn đường bộ trên Quốc lộ 1, thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, Xuyên dùng các loại giấy tờ giả này mời gọi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh và chiếm đoạt số tiền hàng tỉ đồng của các công ty, doanh nghiệp.