Ngày 23.8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa bắt giữ 9 người (trong nhóm 12 người) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giữ gồm Vũ Văn Ninh (24 tuổi), Phan Hữu Vương (30 tuổi), Vũ Văn Trọng (26 tuổi), Nguyễn Văn Thông (30 tuổi), Vũ Quang Điệp (30 tuổi), Trần Đình Khải (30 tuổi), Đỗ Đại Thành (32 tuổi), Vũ Mạnh Thắng (26 tuổi), Đỗ Văn Hải (29 tuổi, cùng trú Hà Nam, tạm trú tại phường 4, TP Đà Lạt).

Ngày 12.8, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP.Đà Lạt đột kích vào phòng B209, chung cư Mạc Đĩnh Chi và số nhà 89/25 đường Đồng Tâm, phường 4, TP.Đà Lạt phát hiện và tạm giữ nhiều điện thoại, giấy quảng cáo, giấy tờ tùy thân liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Theo điều tra, từ tháng 3.2022, nhóm “tín dụng đen” từ các tỉnh khác vào địa bàn tỉnh Lâm Đồng rồi tiếp cận hàng ngàn người bằng hình thức sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo.  

Thậm chí, các đối tượng còn trực tiếp đến các hàng quán, nhà của người dân mời chào cho vay tiền.

Thủ tục mà nhóm “tín dụng đen” này cho vay rất đơn giản, chỉ cần cung cấp hình ảnh chứng minh (hoặc CCCD), sổ hộ khẩu sẽ có người đến tận nhà xác minh và giải ngân ngay.

Nhóm đối tượng này còn đưa ra các điều kiện cho người vay chọn trả góp cả gốc và lãi hàng ngày hoặc trả lãi hàng ngày bằng 2 hình thức trực tiếp và qua chuyển khoản ngân hàng. Sau khi có người vay, nhóm này thu thêm 10% phí dịch vụ.

Khi “con nợ” không thể trả được nợ cũ, nhóm “tín dụng đen” này tiếp tục cho vay khoản mới để trả khoản nợ cũ.

Nhiều người dân đã phải mất nhà hoặc phải trốn khỏi địa phương. Đến thời điểm bị khởi tố, bắt giữ, lực lượng công an xác định nhóm này cho nhiều người vay lãi suất rất cao, lên tới hơn 500%/năm.

Đến thời điểm hiện tại, Công an Lâm Đồng đã làm rõ được khoảng 40 người vay của nhóm đối tượng nói trên với số tiền cả gốc và lãi lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định những đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong nhóm.