Sáng 28.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuôt, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố thêm đối tượng Đỗ Văn Sỹ (26 tuổi, trú quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng), người có liên quan đến đường dây hoạt động tín dụng đen từ TP.Hải Phòng vào Đắk Lắk nghi chuyên cho vay nặng lãi.

Trước đó, ngày 13.2, Công an TP Buôn Ma Thuột đã khởi tố 3 đối tượng về hành vi nghi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm: Lê Mạnh Cường (32 tuổi) – cầm đầu, Phạm Xuân Quang (26 tuổi) và Đỗ Văn Dũng (22 tuổi, cùng trú TP.Hải Phòng).

Mở rộng điều tra, Công an xác định Sỹ là một mắt xích quan trọng trong đường dây.

Đầu năm 2019, Cường từ TP.Hải Phòng vào tỉnh Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen. Sau đó, Cường thuê Quang, Dũng và Sỹ vào phụ giúp mình đi phát tờ rơi và thu tiền lãi hằng ngày.

Với nội dung như: “Cho vay lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn” nên chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã thu hút được rất nhiều người đến vay tiền.

Điều đáng nói, là khi hai bên thống nhất số tiền vay, thời gian vay thì các đối tượng tính ra số tiền lãi.  Sau đó, cộng cả gốc và lãi thành tổng số tiền cho vay rồi viết giấy vay mượn.

 Trên giấy vay mượn không ghi lãi suất và chỉ có chữ ký của người vay. Mục đích để đối phó với cơ quan Công an.

Công an đã làm rõ, từ 9-12.2019, nhóm đối tượng này đã cho 74 người dân ở tỉnh Đắk Lắk vay với tổng số tiền 815 triệu đồng.

Lãi suất cho vay từ 182,5% đến 243,3%/năm, cao gấp 9 đến 12 lần so với lãi suất quy định của nhà nước. Qua đó, đã thu lợi bất chính trên 57 triệu đồng.