Theo điều tra, Mận quen biết rồi tự giới thiệu gian dối với anh N.T.B (trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) mình tên là Nguyễn Mai Ngọc (trú phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh) đang làm việc tại một cơ quan ở tỉnh Hà Tĩnh.
Biết anh B đang cần tiền để kinh doanh nên Mận đưa ra các thông tin gian dối về việc làm hồ sơ cho anh B vay số tiền 2 tỉ đồng, không lãi suất, thời gian 15 năm.
Khi anh B đồng ý vay, Mận sử dụng các số điện thoại sim rác liên hệ với anh B đóng giả những người làm hồ sơ vay vốn, yêu cầu anh B nộp tiền đối ứng cho khoản vay, sau này sẽ được nhận lại khoản đối ứng.
Tin tưởng, anh B nhiều lần chuyển khoản và giao số tiền mặt tổng hơn 2 tỉ đồng cho Mận. Sau khi chiếm đoạt được, Mận sử dụng tiêu xài cá nhân và trả nợ.
Ngoài hành vi nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh còn thu giữ tài liệu phản ánh việc Mận giới thiệu có mối quan hệ với một số người ở Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội để nhận tiền và hứa hẹn xin việc.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.