Điều tra ban đầu cho thấy, mặc dù Hồ Tuấn Anh (SN 1992, trú tại phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới) đã có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động tại một ngân hàng trên địa bàn, nhưng để có tiền trả nợ các khoản vay cũ, Hồ Tuấn Anh đã lợi dụng sự tin tưởng của những người quen, cố tình đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền làm đáo hạn ngân hàng để được nhiều người tin tưởng cho vay với số tiền lên đến hàng tỉ đồng. 

Sau đó đối tượng chiếm đoạt để trả nợ các khoản tiền vay của mình dẫn đến mất khả năng trả lại số tiền đã vay. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hồ Tuấn Anh đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 3,8 tỉ đồng. 

Cơ quan điều tra hiện đang xác minh làm rõ hành vi của Hồ Tuấn Anh và các cá nhân có liên quan có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền hơn 7 tỉ đồng của một số người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thông qua hình thức vay mượn tiền, đầu tư kinh doanh mỏ cát.