Theo Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam, qua kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Phạm Thanh Quang (trước đó là nhân viên tín dụng của một ngân hàng trên địa bàn Thành phố Tam Kỳ), có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ vay, huy động vốn và tư vấn các dịch vụ của ngân hàng cho khách hàng.

Trong quá trình làm việc tại đây, Quang có quen biết và giao dịch vay mượn tiền của một số khách hàng dẫn đến thâm hụt, thiếu nợ với số tiền lớn. Để có tiền bù đắp các khoản nợ thâm hụt đó, Quang viện lý do cần tiền làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho các khách hàng vay đến hạn trả nợ cho ngân hàng nên nhiều người tin tưởng cho Quang vay số tiền lớn. Quang không sử dụng tiền vay được để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng như thông tin mình đưa ra mà sử dụng để trả tiền nợ vay và lãi cho người khác hoặc lấy tiền của lần vay sau để trả khoản nợ của lần vay trước. Để tạo niềm tin với những người cho vay, thời gian đầu Quang luôn trả tiền vay gốc và lãi đúng hẹn. Đến khi không còn khả năng chi trả, Quang đã tự ý nghỉ việc tại ngân hàng, bỏ đi khỏi địa phương. Tổng số tiền mà Phạm Thanh Quang đã chiếm đoạt được của các bị hại lên đến hàng chục tỉ đồng.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, từ cuối năm 2018 đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận thụ lý 7 đơn tố cáo của các bị hại tố giác Phạm Thanh Quang Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ xác định hành vi vi phạm của bị can Phạm Thanh Quang.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam điều tra làm rõ.

Ngoài ra, Công an  tỉnh Quảng Nam thông báo: Những cá nhân, tổ chức nào là bị hại trong vụ án nói trên liên hệ ngay với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, địa chỉ số 19, đường Trần Hưng Đạo, Thành phố phố Tam Kỳ hoặc qua số điện thoại 0982 636 539 (gặp điều tra viên Mai Văn Tâm) để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định.