Từ nguồn tin quần chúng, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, phát hiện đối tượng Hoàng Thái Sơn (SN 1987, trú tại thôn Ga, xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) và Phạm Tây Phụng (SN 1994, trú tại tổ 7, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) có hành vi mời chào một số công dân trên địa bàn huyện Trùng Khánh mở tài khoản tại các ngân hàng trên địa bàn, sau đó bán luôn tài khoản mới lập cho nhóm đối tượng này.

Các đối tượng khai nhận, đã thu thập, mua bán khoảng 35 tài khoản ngân hàng của khoảng 10 người dân trên địa bàn huyện Trùng Khánh để giao lại cho một người khác.

Sơn sẽ thuyết phục người dân dùng CCCD đăng ký số điện thoại và giao lại cho Phụng. Sau đó, Phụng trực tiếp đưa những người này đến các phòng giao dịch của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh và một số phòng giao dịch ở tỉnh khác để mở tài khoản ngân hàng theo kịch bản đối tượng chuẩn bị sẵn.

Để tránh sự chú ý của bị nhân viên ngân hàng, các đối tượng còn hướng dẫn người dân ẩn các ứng dụng ngân hàng trực tuyến của ngân hàng khác trước khi mở mới tài khoản tại các quầy giao dịch.

Sau khi có đủ căn cứ, Công an huyện Trùng Khánh đã tiến hành khám xét chỗ ở của Sơn, Phụng và phát hiện nhiều điện thoại di động, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Ngày 4.11, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thái Sơn, Phạm Tây Phụng để tiến hành điều tra về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.