Chiều 17.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo công an quận 2 xác nhận, Công an quận đã bàn giao 9 đối tượng có hành vi hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Băng nhóm nghi phạm gồm 6 người Trung Quốc (Song Yu Jie, Yan Ze Feng, Han Chao, Zang jin Chen, Qian Ying Jie, Qian Liang Yo) và 3 người Việt Nam (Nguyễn Vương Bảo, Nguyễn Thị Hoàng Mỹ, Phạm Viết Thanh Nhã) đã bị Công an quận 2 bắt giữ về hành vi hoạt động tín dụng đen và cho vay nặng lãi thông qua app.
Vụ tín dụng đen được chính Nguyễn Vương Bảo - nhân viên của Công ty Star City, chuyên tạo các app (ứng dụng) để cho vay tiền tín chấp trên mạng - báo công an. Giữa Bảo và một nhóm người Trung Quốc có mâu thuẫn, do nhóm người này nghi nghi vấn Bảo chiếm đoạt tiền của công ty. Bảo lo sợ nhóm người Trung Quốc này có thể tìm cách "thủ tiêu" mình, nên nhắn tin cho một người bạn nhờ báo cho Công an quận 2 đến giải cứu.
Sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an quận 2 nhanh chóng đến căn nhà thuộc khu phố 2, phường An Phú, quận 2 mà Bảo và các đối tượng đang ở. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện các đối tượng này có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi nên tiến hành điều tra làm rõ.
Công an vào cuộc điều tra, các đối tượng khai nhận đang làm cho hai công ty (Công ty TNHH Kyushu và Công ty Star City) tại cùng địa chỉ trên. Hai công ty này hoạt động cho vay tín chấp do ông Nguyễn Khắc Hạnh làm giám đốc và Yan Xin (quốc tịch Trung Quốc) làm phó giám đốc.
Sau khi tạo các app (do người Trung Quốc lập), hai công ty này thông qua mạng xã hội Facebook để quảng cáo cho người vay tiền biết hình thức vay tiền nhanh gọn trên điện thoại di động.
Khách vay tiền phải chịu phí dịch vụ là 24% trên tổng số tiền vay, thời hạn vay là 6 ngày với lãi suất 4%. Hết thời hạn vay, khách vay phải trả đủ số tiền vay, nếu không sẽ bị phạt thêm 4%/ngày.
Nếu chậm hoặc không trả tiền vay, phía công ty sẽ cho nhân viên đòi nợ với đủ chiêu trò như đe dọa, khủng bố, nói xấu trên mạng xã hội,… để được thu tiền.