Trước khi bị bắt, các đối tượng này đang thuê căn hộ chung cư ở TPHCM để sinh sống.

Theo cơ quan điều tra, bằng thủ đoạn làm quen qua mạng xã hội (chủ yếu là Zalo, Facebook…) để nhắn tin, gọi điện, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của các nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành với số tiền lên đến cả chục tỉ đồng.

Cụ thể, sau khi đã kết bạn làm quen, các đối tượng này giới thiệu bản thân có một khoản tiền lớn muốn gửi tặng, nhưng phải đóng phí và thuế cho nhân viên hàng không mới được nhận quà. Hoặc là có một khoản tiền lớn nhưng đang vướng thủ tục; thực hiện dự án lớn ở nước ngoài và yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền để được hưởng lãi suất cao.

Theo điều tra của cơ quan công an, phần lớn các đối tượng lừa đảo đều ở nước ngoài, sử dụng mạng xã hội để kết nối với các nạn nhân.

Số tiền các đối tượng chiếm đoạt nhanh chóng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và sau đó được rút ra từ nước ngoài bằng thẻ visa. Một số khác các đối tượng rút tiền tại Việt Nam nhưng cũng chuyển qua nhiều tài khoản rồi mới rút tiền.

Theo cơ quan công an, trong đường dây lừa đảo này có một đối tượng cầm đầu ở nước ngoài đứng ra điều hành. Đối tượng này thường nhắm vào những phụ nữ lớn tuổi, sống đơn thân để làm quen và sau đó lừa đảo.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan.