Theo hồ sơ, vào khoảng tháng 2.2022, do có nhu cầu mua kit test COVID-19, chị H.Y. (trú huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã lên mạng xã hội Facebook tìm nguồn hàng để mua và bắt chuyện với Quỳnh. 

Lúc này, Quỳnh giới thiệu bản thân chuyên về lĩnh vực xuất nhập khẩu và có nguồn phân phối kit test COVID-19 ổn định. Nhằm tạo niềm tin, đối tượng đã gửi hình ảnh các loại kit test, giá sản phẩm, nơi làm việc cho chị Y. xem.  

Tin tưởng, chị Y. đã đặt mua của đối tượng 1 lô hàng và chuyển tiền đặt cọc 234 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, đối tượng đã lấy nhiều lý do khác nhau để trì hoãn việc giao hàng.  

Nghi ngờ bị lừa, chị Y. đã gọi điện thoại và dọa báo cơ quan Công an thì Quỳnh gửi lại số tiền 120 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt 114 triệu đồng, cắt đứt mọi liên lạc. 

Tháng 4.2022, do có nhu cầu mua thuốc lá điện tử, anh P.H.K. (trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) lên mạng xã hội làm quen với một người tên Hiếu (chưa rõ lai lịch). Khi nói về việc mình đang có nhu cầu mua thuốc lá điện tử, Hiếu giới thiệu Quỳnh là nhân viên phân phối nên có nguồn hàng và đưa số điện thoại cho anh K. liên hệ đặt mua. 

Để nhận hàng, đối tượng yêu cầu anh K. đặt cọc trước 30% giá trị lô hàng và được anh K. đồng ý. Sau khi thống nhất các điều khoản, anh K. đã chuyển cho đối tượng số tiền 215 triệu đồng nhưng Quỳnh không giao hàng như đã hẹn mà cắt mọi liên lạc với anh K.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Đăk Đoa tiếp tục nhận được đơn tố giác của nhiều người dân về việc Nguyễn Thị Quỳnh lừa đảo với thủ đoạn tương tự. 

Hiện Công an huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các hành vi phạm tội của đối tượng.