Ngày 29.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng và khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Thị Hương (37 tuổi, trú tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An), thường trú tại tòa nhà HATECO (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vì hành vi “Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Tiến hành khám xét nơi ở của Hương, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu và hàng chục cuốn hộ chiếu, visa, máy tính cùng nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động tổ chức cho công dân sang lao động trái phép tại nước ngoài.

Quá trình điều tra được biết, từ năm 2015, Hoàng Thị Hương đã đứng ra thành lập Cty TNHH Bright Prosperite Việt Nam (địa chỉ tại tổ 36, ngách 106/43, ngõ 123 phố Trung Kính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội), do chính Hương làm Tổng Giám đốc.

Mặc dù ngành nghề chính là bán buôn tổng hợp, nhưng dưới vỏ bọc của Cty này, Hương đã câu kết với nhiều đối tượng chân rết tại các tỉnh, thành phố trong cả nước để tư vấn du học, xuất khẩu lao động nước ngoài trái pháp luật.

Tính từ tháng 7.2017 đến tháng 10.2018, Hương đã gặp gỡ, ký kết với vợ chồng Nhữ Thị Nhàn và Phạm Tuấn Anh (Công ty Hoàng Phát, đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa) để làm thủ tục cho 13 trường hợp là người lao động ở tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An sang Nhật Bản làm việc.

Các trường hợp này đều theo đơn hàng kỹ sư nhưng thực chất là đi theo visa du lịch 15 ngày, sau đó trốn ở lại Nhật Bản để làm việc bất hợp pháp.

Ngoài ra, Hương còn câu kết với nhiều đối tượng khác ở trong nước và nước ngoài, trong đó, có Ngô Hồng Sơn (42 tuổi, trú tại xã Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Sơn là người trực tiếp hướng dẫn người lao động làm các thủ tục cần thiết và trực tiếp đi cùng người lao động sang Nhật Bản để liên hệ ăn nghỉ, đấu mối tìm việc làm cho người lao động.

Sau khi điều tra, làm rõ, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Phạm Tuấn Anh, Ngô Hồng Sơn và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nhữ Thị Nhàn (do đang nuôi con nhỏ), về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.