Ngày 9.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa tiến hành bắt giữ 6 đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các công ty tài chính, bằng hình thức làm giả hồ sơ của hàng trăm người dân ở 2 huyện Thọ Xuân và Thường Xuân để mua hàng trả góp tại các siêu thị điện máy và trung tâm thương mại.

6 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Hương (46 tuổi); Nguyễn Đức Anh (32 tuổi) cùng trú tại xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân; Phạm Văn Lượng (40 tuổi); Lê Văn Dũng (45 tuổi) cùng trú tại phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn; Lê Thị Thìn (56 tuổi, trú tại thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh) và Bùi Thị Dung (41 tuổi, trú tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành).

Theo điều tra ban đầu, từ cuối tháng 4.2021, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Đức Anh làm nghề buôn bán điện thoại di động ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, đã lôi kéo hàng chục đối tượng khác thiết lập thành một đường dây lừa người dân tới các cửa hàng Điện máy Xanh, Thế giới di động trên địa bàn 2 huyện Thọ Xuân và Thường Xuân để làm hồ sơ trả góp mua điện thoại iPhone.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng đã dụ dỗ người dân nghèo và người dân tộc thiểu số, không biết chữ, đang có nhu cầu vay tiền ở 2 huyện Thọ Xuân và Thường Xuân mang giấy tờ tùy thân đến các ngân hàng làm thủ tục vay vốn ưu đãi có nguồn từ nước ngoài, hoặc nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh COVID-19 từ nước ngoài, tiền ủng hộ người nghèo, cao tuổi, miền núi…

Tuy nhiên, đây chỉ là cái cớ để các đối tượng lấy hồ sơ của những người dân này làm hợp đồng vay vốn tại các Công ty tài chính FE Credit và Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam để mua hàng trả góp. Sau đó, các đối tượng mang hàng đã mua được đi bán lấy tiền chia nhau.

Bằng thủ đoạn trên, tính từ cuối tháng 4.2021 đến khi bị bắt, ổ nhóm này đã lôi kéo hàng trăm người dân tại 2 huyện Thọ Xuân và Thường Xuân rồi làm giả hồ sơ của họ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 công ty tài chính trên, với tổng số tiền gần 5 tỉ đồng.

Hiện, vụ án vẫn đang được Công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.