Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục khám xét nhà của ông Trần Minh Lợi ở huyện Cư Kuin để điều tra, làm rõ thêm vụ việc.
Trước đó, ngày 15.1.2016, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông bắt 6 người đang đánh bài ăn tiền. Ông Lợi đã bàn bạc với người nhà các đối tượng này đưa 60 triệu đồng cho 1 cán bộ công an để các bị can được tại ngoại. Sau đó, cán bộ này bị khởi tố tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi", còn ông Lợi bị khởi tố tội "Đưa hối lộ".
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, tháng 4.2014, do muốn vay 1,8 tỉ đồng, ông Lợi đã thỏa thuận đưa Nguyễn Văn Phúc (nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Đại Lộc, thuộc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk) 150 triệu đồng.
Ngày 23.4, ông Lợi đưa cho Phúc 30 triệu đồng để được giải ngân lần 1. Do đó, ông Phúc bị khởi tố tội "Nhận hối lộ", ông Lợi bị buộc tội "Đưa hối lộ".
Tháng 7.2018, TAND Cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Minh Lợi 4 năm 6 tháng tù về tội "Đưa hối lộ".
Sau khi ra tù, ông Lợi lại tiếp tục lập Facebook Trần Minh Lợi và công ty tư vấn nhận "hỗ trợ pháp lý" cho nhiều người dân. Trên trang Facebook, ông Lợi thường xuyên phát clip quay trực tiếp nói về các vụ việc mà ông nhận hỗ trợ hoặc khi làm việc với cơ quan chức năng.