Ngày 26.3, tại buổi họp báo Bộ Công an, đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra - Bộ Công an thông tin liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil.
Theo đó, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 11 bị can. Trong đó, cuối tháng 3, đơn vị đã khởi tố, tạm giam về tội "Đưa hối lộ", bắt tạm giam bị can Vũ Trung Thành - Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Thanh Xuân; Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội; Đồng Xuân Dũng - Lao động tự do ...
Theo đại tá Phan Thành Bá, kết quả điều tra, đến nay xác định phương thức hoạt động của các đối tượng là lợi dụng nhiệm vụ Nhà nước giao thu hộ tiền trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu từ người tiêu dùng thông qua bán giá xăng dầu quản lý tài sản công. Tuy nhiên, các bị can không nộp tiền vào tài sản quỹ bình ổn xăng dầu theo quy định.
“Các bị can đã sử dụng các thủ đoạn gian dối lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng quỹ không đúng với thực tế để chiếm đoạt vào mục đích cá nhân. Qua đó, hành vi của bị cáo gây thất thoát tài sản nhà nước” - ông Bá thông tin.
Theo đại tá Bá, trong quá trình điều tra, Cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành phong toả tài khoản, tạm dừng giao dịch liên quan đến vụ án này. Qua đó, để tập trung thu hồi tài sản cho nhà nước sau này.
"Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi cấp giấy phép sản xuất, nhập khẩu xăng dầu, công tác quản lý thuế và các vi phạm khác để xử lý theo quy định pháp luật", đại tá Thành nói.
Cuối tháng 12.2023, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam ông Đặng Công Khôi - Cục phó quản lý giá (Bộ Tài chính) và Hoàng Anh Tuấn - Vụ phó Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Ông Đặng Công Khôi và Hoàng Anh Tuấn bị bắt do liên quan vụ án tại Công ty xăng dầu Xuyên Việt Oil.
Trước đó, ngày 21.12, cơ quan trên cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải - cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".
Biện pháp tố tụng với cựu Thứ trưởng Hải được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan liên quan.
Hồi giữa tháng 12, Cơ quan An ninh điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ - về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Liên quan vụ án này, hôm 19.12.2023, ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM - cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM cũng bị bắt về tội "Nhận hối lộ".
Những người đầu tiên trong vụ án bị bắt từ hồi tháng 9 là bà Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và cấp phó Nguyễn Thị Như Phương với cáo buộc "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Xuyên Việt Oil là một trong 37 đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu (gồm doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hàng không), được thành lập năm 2005, có trụ sở tại TPHCM.
Ngày 11.8.2023, Xuyên Việt Oil bị Bộ trưởng Công Thương thu hồi giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu, cấp ngày 19.11.2021 và hiệu lực tới tháng 11.2026.
Cơ quan chức năng cũng yêu cầu công ty trên chuyển nộp ngay toàn bộ số tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước và gửi bản sao chứng từ chuyển nộp tiền về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá), Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước).
Năm 2022, Xuyên Việt Oil từng bị cơ quan hải quan tạm dừng thông quan nhập khẩu xăng dầu do doanh nghiệp chậm nộp thuế, số thuế cưỡng chế lên tới trên 684 tỉ đồng. Trong báo cáo 6 tháng đầu năm nay của Cục Thuế TPHCM, Xuyên Việt Oil nằm trong danh sách những doanh nghiệp đang nợ thuế cao với số tiền lên tới 1.531 tỉ đồng.