Đó là Cao Tiến Dũng (sinh năm 1982, trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch) là Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gold Game Quảng Bình.

Theo điều tra ban đầu, tháng 10.2019, Dũng thành lập Công ty Cổ phần Gold Game Quảng Bình với số vốn điều lệ công bố là 20 tỉ đồng.

Tuy nhiên, thực tế thì đây là vốn điều lệ “ảo”. Sau đó, công ty kêu gọi đầu tư bằng hình thức nhượng cổ phần.

Sau khi thành lập, công ty trên tổ chức các hội thảo về đầu tư tài chính, công nghệ Blockchain, các đồng tiền điện tử, công nghệ 4.0… và kêu gọi vốn đầu tư vào dự án có tên “Game 103” - đây là một trò chơi trên mạng có hình thức cá cược tỉ số bóng đá có thưởng.

Bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần, Công ty Gold Game Quảng Bình đã kêu gọi được một số cá nhân góp vốn với giá trị góp vốn gần 2 tỉ đồng. 

Tất cả số tiền kêu gọi cổ phần đều được các cổ đông chuyển vào tài khoản cá nhân của Dũng. Sau đó, Dũng đã dùng toàn bộ số tiền này để đầu tư vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Newlife - chuyên kêu gọi đầu tư các dự án đang triển khai như mở hãng hàng không mới, thẻ định cư Châu Âu, các dự án bất động sản cao cấp (có địa chỉ tại Hà Nội) mà không thông báo cho các cổ đông biết và giải thể Công ty Gold Game Quảng Bình vào ngày 5.8.2020, nhằm mục đích đánh lừa cổ đông, chiến đoạt tiền của các nhà đầu tư. 

Qua điều tra của lực lượng công an, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Newlife là công ty mới đăng ký thành lập vào năm 2019, hiện không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Các chỉ mục thể hiện hoạt động tài chính trong báo cáo thuế đều bằng 0, không có dự án nào đưa vào báo cáo tài chính và không có dự án nào được triển khai.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Cao Tiến Dũng đã làm cho các cổ đông tin tưởng đầu tư vào Công ty Cổ phần Gold Game Quảng Bình với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng, rồi chiếm đoạt số tiền đó để đầu tư vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Newlife là phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Được biết, đây là lần đầu tiên chuyên án về hoạt động đầu tư tài chính liên quan đến Công ty Gold Game về đầu tư vào các trò chơi điện tử, đồng tiền điện tử… trên không gian mạng được Công an tỉnh Quảng Bình triệt phá thành công. 

Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.