Ngày 15.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội thông tin đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Kiên (tức Kiên "Tươi", 38 tuổi, ở quận Cầu Giấy), Lê Minh Nam (46 tuổi) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và Đinh Tiến Bắc (30 tuổi) tội "Đánh bạc". Nam còn bị khởi tố về hành vi "Đánh bạc".
Vụ án được triệt phá khi lực lượng chức năng phát hiện ổ nhóm tội phạm chuyên bảo kê bến bãi vật liệu xây dựng, do Kiên cầm đầu. Theo hồ sơ, Kiên có 2 tiền án và 2 tiền sự.
Các đối tượng trong ổ nhóm do Kiên cầm đầu hoạt động rất kín kẽ. Để tránh bị phát hiện, Kiên chỉ đạo đàn em dùng sim rác gọi điện thoại "nhắc nhở" chủ đầu tư các công trình "nộp phế".
Chúng còn dùng thủ đoạn, dùng xe ôtô giả bị hỏng đỗ chắn trước nhà đang xây dựng, ngang nhiên thách thức với lý do… sửa xe. Mục đích là để độc quyền bán vật liệu xây dựng.
Quá trình điều tra ổ nhóm bảo kê trên, lực lượng chức năng phát hiện, Kiên còn đứng ra huy động góp vốn của một số đối tượng hình sự khác để cho vay lãi nặng và giao cho Nam quản lý, lãi suất từ 2.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày.
Để tránh nợ xấu, Kiên ra lệnh cho đàn em chỉ lựa chọn khách vay là các doanh nghiệp, công chức ngân hàng hoặc đối tượng hình sự. Các hoạt động giao dịch vay tiền, thu lãi, Kiên đều không ra mặt mà giao cho Lê Minh Nam toàn quyền xử lý.
Đến ngày 2.11, lực lượng chức năng sau quá trình thu thập tài liệu đã bắt giữ, khám xét chỗ ở của Kiên.
Theo đó, cơ quan công an làm rõ, đầu năm 2022, Kiên cùng Nam tổ chức hoạt động cho vay dưới hình thức “tín dụng đen”. Kiên “Tươi” huy động vốn của nhiều đối tượng số tiền từ 1-5 tỉ đồng với lãi suất từ 700-1.200 đồng/triệu/ngày. Sau đó, Nam mang cho khách vay lãi nhằm thu lời bất chính.
Trong số những khách vay của Kiên và Nam có chị N.T.T.O, là Giám đốc một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Liên quan đến hành vi bảo kê bến bãi vật liệu xây dựng của Kiên “Tươi”, cơ quan điều tra cũng làm rõ, Kiên cấu kết với đối tượng H, 48 tuổi, trú tại quận Tây Hồ và thành lập Công ty do H đứng tên giám đốc.
Các đối tượng giao cho một nhóm hơn chục đối tượng tự do dựng lều lán, đặt container để ăn ở sinh hoạt và tập kết vật liệu xây dựng trên khu đất nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài thuộc phường Xuân La.
Việc làm trên của Kiên "Tươi" nhằm dằn mặt chủ đầu tư công trình, xua đuổi các đối tác cung cấp để độc quyền bán vật liệu xây dựng.
Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Công an cũng phát hiện việc Lê Minh Nam có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề với Đinh Tiến Bắc.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra.