Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố bị can Đinh Ngọc Hệ (tức Út "Trọc") về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Ông Hệ là một trong 20 bị can bị đề nghị truy tố, được nêu trong bản kết luận ngày 28.8 của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Trong số này còn có ông Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường bị cáo buộc "Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".
Kết luận nêu: Với mục đích chiếm đoạt quyền thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, ngay từ đầu bị can Hệ đã có thủ đoạn gian dối.
Cụ thể, bị can Hệ biết rõ tình hình tài chính của Công ty Yên Khánh và Công ty Khánh An (hai công ty do ông này thành lập) không đủ điều kiện tham gia đấu giá mua quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Song, bị can Hệ đã chỉ đạo nhân viên làm giả báo cáo tài chính từ lỗ thành lãi; làm giả xác nhận của đơn vị kiểm toán trong các báo cáo tài chính năm 2011, 2012 để tạo sự tin tưởng và được công nhận đủ điều kiện tham gia đấu giá.
Sau khi trúng đấu giá, do không có năng lực tài chính để trả tiền theo Hợp đồng, bị can Hệ đã kéo dài thời gian thanh toán tiền mua quyền thu phí và chỉ đạo Vũ Thị Hoan, Giám đốc Công ty Yên Khánh dùng hợp đồng mua quyền thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương thế chấp tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thành Đô để vay 1.703 tỉ đồng chuyển vào tài khoản Tổng Công ty Cửu Long (Chủ đầu tư dự án) tại Kho bạc Nhà nước chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.
Số tiền còn lại 301 tỉ đồng, bị can Hệ chỉ đạo cấp dưới lấy từ nguồn thu phí để trả cho Tổng Công ty Cửu Long. Toàn bộ tiền mua quyền thu phí là tiền vay của ngân hàng và tiền thu phí, Công ty Yên Khánh không phải bỏ ra bất cứ đồng nào.
Quá trình thu phí, bị can Hệ lại tiếp tục có hành vi gian dối, chỉ đạo mua và sử dụng phần mềm của Công ty Xuân Phi che giấu doanh thu, báo cáo không đúng doanh thu thực tế. Từ các hành vi gian dối này, bị can Hệ với sự giúp sức của các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 725 tỉ đồng của Nhà nước.
Ngoài ra, năm 2013, sau khi Công ty Thái Sơn Bộ Q.P được giao thực hiện thi công Dự án xây dựng cầu Việt Trì mới, ông Hệ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc để yêu cầu Công ty Licogi 13 bán rẻ căn Biệt thự BT01.
Bị can Hệ đã chỉ đạo Vũ Thị Hoan (Giám đốc Công ty Yên Khánh), Trần Văn Lâm (Giám đốc điều hành Công ty Thái Sơn Bộ Q.P) và Ban lãnh đạo Công ty BOT cầu Việt Trì cho Công ty Licogi 13 được thi công gói thầu XL01-3 không qua đấu thầu để hưởng lợi cá nhân hơn 3,4 tỉ đồng (tiền Công ty Licogi 13 giảm giá bán Biệt thự BT01).
Quá trình điều tra, bị can Hệ phủ nhận vai trò là chủ thực sự của Công ty Yên Khánh, phủ nhận việc chỉ đạo nhân viên thực hiện các thủ đoạn gian dối để trúng đấu giá, chiếm đoạt tiền thu phí của Nhà nước, phủ nhận việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra, trích xuất dữ liệu điện tử, thư tín điện tín, danh sách các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn từ điện thoại của bị can Hệ với ông Đinh La Thăng... đủ căn cứ xác định hành vi của bị can Hệ cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu, cầm đầu và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với khác để trục lợi".