Theo cáo trạng, bị cáo Trần Quí Thanh là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát, bị cáo buộc cho vay tiền với lãi suất 3% mỗi tháng và lãi phạt chậm trả là 4,5%/tháng. Bị cáo không tạo hợp đồng vay có cầm cố, mà yêu cầu người vay ký hợp đồng chuyển nhượng dự án hoặc cổ phần cho hai con gái của mình là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích, nhằm che giấu việc cho vay.

Khi người vay trả đủ tiền gốc và lãi, bị cáo Thanh sử dụng các thủ đoạn để không trả lại tài sản. Từ 1.2019 đến 11.2020, bị cáo Thanh và hai con gái đã chiếm đoạt tài sản với tổng giá trị hơn 1.048 tỉ đồng từ 4 nạn nhân, bao gồm hai dự án và nhiều thửa đất.

Tại tòa, bị cáo Thanh khai rằng, lúc thực hiện giao dịch với các bị hại, bị cáo đã không nhận thức được đó là ký hợp đồng chuyển nhượng. Tuy nhiên, sau khi được Viện Kiểm sát giải thích, bị cáo đã nhận ra hành vi của mình là sai.

Bên cạnh đó, bị cáo Thanh giải thích về giao dịch với bị hại Lâm Sơn Hoàng, rằng bị cáo không cho vay mà chỉ thực hiện mua bán tài sản. Bị cáo cam kết sẽ bán lại tài sản nếu ông Hoàng có nhu cầu và khẳng định bản thân thiện chí trong giao dịch.

Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), hành vi của bị cáo là giao dịch dân sự cho vay nhưng lúc đó chưa cấu thành tội vì là giao dịch dân sự. Tới giai đoạn cuối cùng khi bị cáo tuyên bố ông Hoàng mất quyền đối với tài sản thì bị cáo mới phạm tội. HĐXX sẽ xem xét thái độ của bị cáo đến đâu để cân nhắc mức án phù hợp. HĐXX khẳng định bị cáo khai báo lòng vòng, không thừa nhận tội.

Về bị cáo Trần Uyên Phương, bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng. Đối với giao dịch của ông Hoàng, bị cáo Phương không tham gia bàn bạc, chỉ nhận được thông tin ông Hoàng có đất muốn bán, còn cha của bị cáo muốn mua. Bị cáo chỉ ký hợp đồng sang tên và nhận chuyển nhượng, không trực tiếp đến văn phòng công chứng. Bị cáo Phương cũng cho biết đồng ý với yêu cầu của phía bị hại là muốn trả lại số tiền 115 tỉ đồng đã vay và nhận lại giấy tờ 4 thửa đất.