Theo cáo trạng, trong quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB, các bị cáo nguyên là cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần nhận tiền, quà biếu của Ngân hàng SCB để thực hiện những hành vi sai phạm trong quá trình thanh tra Ngân hàng SCB. Trong đó, Nguyễn Văn Hưng (Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng, người ra Quyết định thanh tra) đã nhận 390.000 USD; Nguyễn Thị Phụng (Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) đã nhận 20.000 USD và 210 triệu đồng, 1 đồng hồ, 1 túi xách và 1 chiếc khăn.

Các bị cáo khác nhận tiền và “quà biếu” của SCB cụ thể như sau:

Vũ Khánh Linh (Phó trưởng Phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần, thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) nhận 100 triệu đồng.

Nguyễn Tuấn Anh (cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước, thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) nhận 100 triệu đồng.

Bùi Tuấn Khoa (Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) nhận 100 triệu đồng.

Vương Đỗ Anh Tuấn (Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) nhận 20.000 USD và 2 chiếc áo.

Trần Văn Tuấn (thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp, thuộc Thanh tra Chính phủ) nhận 6.000 USD và 40 triệu đồng.

Lê Thanh Hà (Phó Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII) nhận 14.000 USD và 20 triệu đồng.

Nguyễn Duy Phương (thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp) chỉ thừa nhận đã nhận 1.000 USD và 20 triệu đồng, không thừa nhận đã nhận 5.000 USD.

Nguyễn Văn Thuỳ (cựu Phó trưởng Ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia) nhận 21.000 USD và 60 triệu đồng, 1 áo sơ mi, 1 áo phông và 1 hộp yến.

Trương Việt Hưng (thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp, thuộc Thanh tra Chính phủ) nhận 6.000 USD.

Nhằm che giấu sai phạm cho SCB, tạo điều kiện cho SCB tái cơ cấu, Nguyễn Văn Hưng (đã trực tiếp chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn và có trách nhiệm báo cáo kết quả thanh tra lên Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ).

Đỗ Thị Nhàn (Trưởng Đoàn Thanh tra) thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng, trực tiếp chỉ đạo Nguyễn Thị Phụng và tổ tổng hợp gồm Vũ Khánh Linh, Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Văn Khoa lập, chỉnh sửa các báo cáo của Đoàn Thanh tra, dự thảo Kết luận thanh tra.

Các thành viên còn lại của Đoàn thanh tra có vai trò thực hiện, đồng ý theo ý kiến chỉ đạo, đã báo cáo không đầy đủ, không trung thực, bao che sai phạm của SCB lên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ, ra Kết luận thanh tra theo hướng không đưa ngân hàng SCB vào diện kiểm soát đặc biệt, để SCB tiếp tục thực hiện tái cơ cấu.

Đồng thời, không chuyển hồ sơ sai phạm sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định. Ưu tiên áp dụng giải pháp kinh tế (vi phạm Điều 7, Điều 13 Luật Thanh tra), dẫn tới không kịp thời ngăn chặn để Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút, sử dụng tiền của Ngân hàng SCB trái pháp luật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là hơn 514.102 nghìn tỉ đồng.

Đến hơn 11h trưa 6.3, phiên toà tạm dừng ở phần công bố cáo trạng và sẽ tiếp tục trong chiều nay, lúc 14h20'.