Theo đó, vào hồi 14h ngày 29.2, ông N.Đ.Q (66 tuổi, trú ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) đến phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank chi nhánh Can Lộc để chuyển 65 triệu đồng vào số tài khoản người khác.

Trong quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng Vietinbank đã phát hiện nhiều điểm bất thường, nghi vấn ông Q bị đối tượng xấu lừa đảo nên đã giải thích, cung cấp các vụ lừa đảo tương tự, đồng thời liên hệ Công an huyện Can Lộc để thông báo sự việc.

Khi Công an huyện Can Lộc tiếp cận tìm hiểu, ông Q cho biết, ông bị một người gọi điện thoại tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra vụ rửa tiền, mà ông Q có liên quan với số tiền 2 tỉ đồng.

Đối tượng yêu cầu ông Q chuyển hết số tiền trong tài khoản tiết kiệm vào tài khoản mà anh ta cung cấp, đồng thời không được nói sự việc với bất kỳ ai.

Do sợ hãi nên ông Q đã đến Phòng giao dịch Vietinbank Can Lộc để chuyển số tiền 65 triệu đồng như đối tượng yêu cầu.