Ngày 29.8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư & phát triển địa ốc Bình Dương CityLand (gọi tắt là Công ty Bình Dương CityLand) cùng bốn đồng phạm.
Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm Nguyễn Thanh Hùng (28 tuổi); Hoàng Anh Vui (28 tuổi); Lê Văn Công (45 tuổi); Nguyễn Anh Khoa (29 tuổi) và Châu Lê Minh Vẹn (35 tuổi).
Trong đó bị cáo Hùng là tổng giám đốc và Vui là giám đốc pháp lý Công ty Bình Dương CityLand bị bắt tạm giam từ tháng 2.2020. Các bị cáo còn lại được tại ngoại, bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Tất cả các bị cáo đều có mặt trong phiên tòa.
Đây là vụ án có số bị hại và số người liên quan bị triệu tập đông kỷ lục ở Bình Dương. Trong vụ án này có đến hơn 427 bị hại, số tiền các bị cáo lừa đảo của khách hàng lên đến gần 165 tỉ đồng.
Tại tòa, có cả trăm bị hại đến tham dự phiên tòa theo giấy triệu tập. Số bị hại quá đông nên được sắp xếp ở 2 hội trường. Tuy nhiên, sau khi làm thủ tục, do nhiều bị vắng mặt không lý do nên Hội đồng xét xử đã cho tạm hoãn phiên tòa.
Theo cáo trạng, từ năm 2018, các bị cáo góp vốn thành lập Công ty Bình Dương CityLand.
Sau đó, nhóm bị cáo này tiếp tục thành lập thêm hai công ty khác gồm: Công ty cổ phần đầu tư & phát triển Thành Công và Công ty cổ phần thương mại dịch vụ đầu tư & phát triển địa ốc Thắng Lợi.
Khi hoạt động, các bị cáo tự phân lô 6 khu đất nông nghiệp đặt tên thành sáu dự án khác nhau như: dự án Khu dân cư Happy Home, Khu dân cư Happy Home 2, Khu dân cư Green City 1, Khu dân cư Green City 2, Khu dân cư Green City 3 và Khu dân cư Phúc Long City.
Trong đó, dự án khu dân cư Green City 2 trước đây công ty có gửi thủ tục hồ sơ xin cấp phép lên Sở Xây dựng nhưng dự án này chưa được cấp phép. Còn dự án khu dân cư Phúc Long City thì Sở Xây dựng không nhận được bất cứ thủ tục nào xin phép nào.
Tuy nhiên, trong khoảng năm 2018-2019, các bị cáo sử dụng thông tin gian dối để ký 495 hợp đồng chuyển nhượng 488 lô đất nền dự án không có pháp lý. Số tiền chiếm đoạt của 427 bị hại ở nhiều dự án lên tới gần 165 tỉ đồng.