Ngày 25.4, thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (gọi tắt là BCĐ 138) Bình Dương cho biết: Bình Dương quyết tâm vận động, tuyên truyền mạnh mẽ trong nhân dân nhằm phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”…

Thực hiện mục tiêu, BCĐ 138 đã gửi thông điệp tới hàng trăm đoàn viên và thanh niên các cơ quan trực thuộc chính quyền địa phương, những nội dung liên quan đến tình hình tội phạm, các phương thức, thủ đoạn hoạt động cho vay lãi nặng trái quy định pháp luật dẫn đến nhiều hệ lụy đối với đời sống người dân.

BCĐ 138 cũng phát hàng ngàn tờ rơi có nội dung tuyên truyền liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác đồng thời, phát động sâu rộng đến quần chúng nhân dân trong việc cung cấp thông tin tố giác tội phạm đến công an địa phương để tiến hành điều tra, xử lý.v.v…

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã điều tra và xử lý hàng chục vụ việc liên quan đến “tín dụng đen”. Đến nay đã khởi tố 4 vụ, tạm giam 15 bị can liên quan đến hoạt động kiểu này.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nhóm cho vay lãi nặng từ TP.HCM xuống Bình Dương, thực hiện hành vi “siết nợ”. Nhiều con nợ của họ là người lao động, công nhân…

Trong đó, vào ngày 7.4, Đội Cảnh sát hình sự đã huy động lực lượng bắt quả tang nhóm đối tượng cho vay khi chúng đang thu tiền lãi trên địa bàn phường Tân An.

Qua khai thác, nhóm 6 đối tượng đều khai nhận Lê Quốc Toản (34 tuổi, quê Hà Nội) là người cầm đầu nhóm, đứng ra tổ chức cho 23 lượt người vay từ tháng 2.2019 đến nay với tổng số tiền cho vay gần 200 triệu đồng.

Một vụ khác vào cuối tháng 8.2018, hàng chục “con nợ” vay lãi nặng đã đến công an cầu cứu, tố cáo đối tượng Phùng Đôn Minh, 34 tuổi, quê Hà Nội cầm đầu đến đòi tiền lãi suất cao; có hành vi đe dọa, uy hiếp tính mạng các "con nợ"…

Qua điều tra, Công an TP. Thủ Dầu Một đã xác định nhóm của Minh đã cho 39 người vay tiền với lãi suất thấp nhất là 221,8%/năm; cao nhất là 720%/năm.

Mở rộng điều tra, Đội Cảnh sát hình sự xác định trong khoảng thời gian hơn 1 tháng (từ 19.7 đến 21.8), nhóm của Minh đã "nghĩ ra" 12 cách cho vay tiền với lãi suất cao, cho 39 người vay với 51 lần cho vay. Tổng số tiền cho vay gần 280 triệu đồng, nhưng thực tế nhóm này chỉ đưa cho người vay tiền hơn 230 triệu đồng.

Như vậy, chỉ hơn một tháng nhóm của Minh đã thu lợi bất chính hơn 52 triệu đồng, trong đó gần 39 triệu đồng tiền lãi và hơn 13 triệu đồng “phí dịch vụ”.

Tương tự, tại huyện Dầu Tiếng, từ tháng 1.2019 đến nay, Công an huyện Dầu Tiếng đã triệt phá được 5 vụ cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với 8 đối tượng. Hiện đã khởi tố 3/5 vụ với 5 đối tượng, bắt tạm giam 3 đối tượng. Riêng 2 vụ vừa mới phát hiện trong tháng 4.2019, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra theo quy định.