Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ (tức “Vũ nhôm” - nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP xây dựng Bắc Nam 79) và Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB), cùng 22 đồng phạm khác về 4 nhóm tội danh đã nêu trên.
Riêng đối với Vũ “nhôm” bị đề nghị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015. Hành vi sai phạm của Vũ “nhôm” được xác định là đã ký chứng từ nộp khống 200 tỉ đồng để Cty Bắc Nam 79 mua cổ phần của DAB và gần 3,2 tỉ đồng tiền lãi.
Ngoài việc phải chịu trách nhiệm về số tiền nêu trên, Vũ “nhôm” phải chịu trách nhiệm hoàn trả cho Trần Phương Bình 13,4 triệu USD.
Ngoài 24 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này, còn có đối tượng Nguyễn Huỳnh Đăng (nguyên Trưởng phòng kinh doanh DAB Hội sở), do Đăng đang bỏ trốn, nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh truy nã, đến nay chưa bắt được. Do vậy, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án, chờ khi nào bắt được sẽ xử lý sau.