Cơ quan Cảnh sát điều tra - C03, Bộ Công an vừa khởi tố bị can, tạm giam Lâm Đình Hưng, Trần Văn Quang và Nguyễn Văn Khanh về tội Buôn lậu quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 4.12, tại khu vực Cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) C03 kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Quang (người làm thủ tục hải quan) và Khanh (lái xe), nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa là dược liệu qua biên giới. Tuy nhiên, Quang mở tờ khai để thông quan dưới dạng hàng hóa là hoa quả khô.

Lực lượng chức năng kiểm tra thực tế hàng hóa xác định có 406 bao tải hàng hóa. Trong đó ngoài 18 bao hàng hóa đủ điều kiện nhập khẩu là hoa nhài được mở tờ khai làm thủ tục Hải quan. 388 bao hàng hóa kiểm tra và ghi nhận bước đầu là 72 chủng loại dược liệu. 

Sau đó, C03 đồng loạt tổ chức khám xét khẩn cấp phương tiện, văn phòng làm việc và kho hàng của Lâm Đình Hưng, Lâm Đình Hoài và các đối tượng có liên quan.

Cảnh sát đã thu giữ 2 xe đầu kéo và 2 rơ moóc; Khoảng trên 100 tấn hàng hóa là dược liệu; 2 xe ôtô cá nhân nhãn hiệu Toyota Venza và Huyndai Sonata; Khoảng 2 tỷ đồng tiền mặt, 05 máy tính xách tay + 4 CPU máy tính để bàn và khoảng 20 thùng hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Ngày 5-6.12, C03 đã ra Quyết định tạm giữ đối với Lâm Đình Hưng, Trần Văn Quang và Nguyễn Văn Khanh để làm rõ hành vi có dấu hiệu tội Buôn lậu quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng Chuyên án, ngày 9.12, lực lượng chức năng đã tổ chức khám xét khẩn cấp đối với 6 cửa hàng buôn bán dược liệu y học cổ truyền tại thôn 7, 8 (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Cảnh sát thu giữ trên 4 tấn dược liệu các loại không có hóa đơn, chứng từ và một số hồ sơ tài liệu có liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10.12, C03 khởi tố vụ án Buôn lậu xảy ra trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố có liên quan. Cảnh sát tiếp tục khám xét 2 kho hàng tại thôn Long Vỹ, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ trên 6 tấn dược liệu các loại không có hóa đơn, chứng từ.

Ngày 11.12, C03 phối hợp với Công an tỉnh Nam Định, Nghệ An và TP.Hồ Chí Minh khám xét 5 điểm tiêu thụ dược liệu là các cửa hàng buôn bán dược liệu y học cổ truyền. Tổ công tác thu giữ trên 5 tấn dược liệu các loại không có hóa đơn, chứng từ và một số hồ sơ tài liệu có liên quan. 

C03 đang khẩn trương mở rộng điều tra, xác minh truy tìm tài sản thu lợi bất chính để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.