Chiều tối 2.6, Bộ Công an thông tin về việc khởi tố, điều tra mở rộng, bắt tạm giam các bị can trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3-2).
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty 3-2.
Việc điều tra trên được làm theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương và Quyết định của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền.
Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 1.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với 4 người gồm: Nguyễn Đại Dương - chủ cũ của vũ trường New Century ở Hà Nội; Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc; Phạm Hữu Hiền - nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam; Hồ Hoàng Nam - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam.
4 bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" (Điều 219, Bộ luật Hình sự 2015).
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.
Nguyễn Đại Dương, 56 tuổi, con rể ông Nguyễn Văn Minh - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 3-2 (người đã bị khởi tố trước đó).
Ông Nguyễn Đại Dương từng "nổi tiếng" trong vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và kinh doanh trái phép xảy ra tại "vũ trường New Century" tại Hà Nội giai đoạn 2007-2009. Ông Dương bị bắt, nhưng sau đó đã được tòa miễn trách nhiệm hình sự.
Như vậy, đến nay, liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty 3-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố tổng cộng 14 bị can.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.