Chiều 27.12, khi trả lời báo chí tại buổi họp cuối năm của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng C03 - cho biết, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, giai đoạn một đã kết thúc hành vi liên quan "Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng".

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, do đây là vụ án lớn, số lượng bị can, người liên quan lớn nên cơ quan điều tra tách ra điều tra giai đoạn hai.

Ở giai đoạn hai, cơ quan điều tra tập trung điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền" của bà Trương Mỹ Lan.

Trước đó, trong vụ án đầu tiên, nữ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố 3 tội danh: "Tham ô tài sản, Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Viện Kiểm sát cáo buộc, từ năm 2012 đến tháng 10.2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ và Ngân hàng SCB giải ngân hơn 2.500 khoản cho nhóm Vạn Thịnh Phát với tổng số tiền hơn 1.066.600 tỉ đồng.

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỉ đồng, phạm vào tội "Tham ô tài sản".

Bà Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo chi số tiền 5,2 triệu USD để hối lộ và chi tiền "lót tay" mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ.

Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát của Ngân hàng Nhà nước, là bị can duy nhất bị truy tố tội "Nhận hối lộ" trong vụ án Vạn Thịnh Phát, đã nhận 5,2 triệu USD để tiếp tay che giấu thực trạng yếu kém của SCB, giúp nhà băng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt.

Theo Thiếu tướng Thành, đối với hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", kết quả điều tra đến nay xác định, bà Lan đã phát hành 25 gói trái phiếu, thu của nhà đầu tư 35.000 tỉ đồng.

Thiếu tướng Thành đề nghị, những người mua 25 gói trái phiếu là bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát đến cơ quan điều tra các tỉnh, thành khai báo để đảm bảo quyền lợi trong vụ án.

Đối với kết quả điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, lãnh đạo C03 thông tin thêm, số tiền bà Lan chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ thông qua hoạt động cho vay tại SCB, đã sử dụng phần lớn để đầu tư, mua bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư.

Theo ông Thành, bị can Lan chiếm đoạt tiền, đã sử dụng tập trung chủ yếu mua gom, đầu tư các dự án bất động sản lớn trên toàn quốc và chuyển tiền ra nước ngoài nên có dấu hiệu tội "Rửa tiền".

"Cơ quan điều tra đang tích cực điều tra và kết quả sẽ công bố sau", lãnh đạo C03 thông tin.