TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử bị cáo Phạm Văn Hảo (34 tuổi, quận Hà Đông), Nguyễn Thị Phương Nga (24 tuổi, ở Bắc Giang) cùng 9 đồng phạm về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Toà đã tuyên phạt Phạm Văn Hảo 25 năm tù; Nga 21 năm tù về hai tội danh trên.
Các bị cáo liên quan cũng lần lượt bị áp dụng từ 8 năm 6 tháng tù đến 15 năm tù về các tội danh bị đưa ra xét xử.
Theo bản án sơ thẩm công bố tối 24.8, Hảo là đối tượng kinh doanh ôtô vận tải hành khách và có quen Nga. Khoảng đầu năm 2019, do làm ăn thua lỗ, cần tiền chi tiêu, Hảo bàn với Nga lừa đảo.
Theo phân công, Nga có trách nhiệm tìm và thuê người lứa tuổi 20-25 hoặc nhờ người thân quen, yêu cầu họ cung cấp ảnh thẻ.
Hảo lên mạng Facebook liên hệ với đối tượng không rõ lai lịch làm giả giấy tờ gồm: chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân… để làm hồ sơ vay vốn ngân hàng mua ôtô.
Khoảng tháng 2.2019, Hảo đặt mua trên mạng chứng minh nhân dân mang tên Mai Văn Đại rồi dán ảnh của Phạm Đức Huỳnh.
Bị cáo tiếp tục đặt mua giấy tờ giả gồm căn cước công dân, sổ họ khẩu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, hợp đồng cho thuê xe ôtô mang tên Mai Văn Đại rồi đưa cho Nga.
Tiếp đó, Hảo liên hệ với nhân viên Công ty Cổ phần ôtô Trường Hải để mua xe ôtô Fuso Rosa với giá 1,01 tỉ đồng. Hảo lấy tên Mai Văn Đại để liên hệ với anh Hoàng Minh Đức (35 tuổi) - nhân viên Ngân hàng Bắc Á, chi nhánh Thăng Long để vay vốn mua ôtô.
Bị cáo cung cấp hồ sơ giả cho nam nhân viên ngân hàng. Sau đó Hảo được phía ngân hàng phát hành công văn bảo lãnh và mua được chiếc ôtô trên.
Chiếc xe này sau khi đăng ký, làm biển đã được bị cáo mang tới ngân hàng khác cầm cố. Nhóm bị cáo đã đánh tráo biển số thật bằng biển giả đưa cho nhân viên ngân hàng, để tiếp tục đi lừa đảo.
Vẫn giả danh Mai Văn Đại, Hảo liên hệ với chị Cao Thị Mỹ Duyên (27 tuổi, nhân viên TPBank) để hỏi việc thế chấp xe ôtô để vay vốn. Với thủ đoạn cũ, Hảo xuất trình các giấy tờ giả. Để không bị ngân hàng phát hiện, Hảo sửa chữa chữ E thành chữ F trong hàng chữ số khung xe trên phiếu xuất xưởng và hóa đơn giá trị gia tăng.
Với thủ thuật này, ngân hàng kiểm tra qua CIC song không phát hiện ra chiếc xe ôtô Fuso Rosa trên bị thế chấp vào ngân hàng khác. Các bị cáo đã được TPBank giải ngân 805 triệu đồng.
Cũng với những thủ đoạn lừa đảo, nhưng tinh vi hơn, đầu tháng 3.2020, Hảo và Nga lấy tên giả để thuê căn hộ ở Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội). Bộ đôi này nghĩ cách thế chấp căn hộ trên để vay tiền ngân hàng mua ôtô.
Lần này, các bị cáo thuê Lưu Văn Cường - nhân viên cắt tóc để đứng tên trên hợp đồng, giả mạo tên Lưu Văn Tám đồng thời hướng dẫn người này cách thức tiếp xúc với nhân viên ngân hàng.
Sau khi làm giả giấy tờ và hoàn tất công việc chuẩn bị, ngày 1.4.2020, Cường đến ngân hàng để hỏi vay vốn. Cường tự xưng là Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV kinh donah thương mại xăng dầu Mipec và có nhu cầu mua xe ôtô Nissan Terra Petro tại Công ty TNHH ô tô Nissan cần vay vốn 700 triệu đồng.
Trong thời gian chờ ngân hàng duyệt thủ tục vay, Hảo gọi điện cho ngân viên ngân hàng này, đổi giọng nói và tự nhận là Thư, nhân viên Công ty TNHH ôtô Nissan để hỏi thủ tục giấy tờ, xác nhận thủ tục mua bán xe của khách hàng Lưu Văn Tám.
Sau khi thẩm định, ngân hàng giải ngân cho Cường vay 600 triệu đồng. Số tiền này phải giải ngân vào tài khoản Công ty Nissan và thực chất các bị cáo đã làm giả tài khoản để rút tiền.
Các bị cáo còn tiếp tục dùng căn hộ trên để vay vốn Seabank số tiền 700 triệu đồng.
Toà cáo buộc, từ tháng 3.2017 đến tháng 4.2020, Hảo và đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 16,5 tỉ đồng của nhiều ngân hàng và 5 cá nhân.
Hảo và Nga đã chia cho đồng bọn hơn 1,3 tỉ đồng. Hiện các bị cáo mới khắc phục hậu quả số tiền hơn 1 tỉ đồng.