Trước đó, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can gồm: Phan Thị Thanh - cựu Giám đốc; Vũ Văn Đại - Giám đốc; bà Dương Thị Liên - cựu kế toán; ông Nguyễn Trọng Thể - quyền kế toán và bà Nguyễn Thị Minh Huệ - thủ quỹ Công ty Cà phê Ia Sao 2 về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Từ năm 2016-2020, bà Phan Thị Thanh và ông Vũ Văn Đại đã chỉ đạo cấp dưới bỏ ngoài sổ sách với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.
Giai đoạn từ 2016-8.2018, công ty để ngoài sổ sách kế toán số tiền hơn 1 tỷ đồng, trong đó tiền bán cây muồng hơn 91 triệu đồng, hơn 938 triệu đồng tiền bán vỏ trấu.
Từ tháng 8.2018-2020, giai đoạn này do ông Vũ Văn Đại làm Giám đốc, đã để ngoài sổ sách hơn 1,09 tỷ đồng, trong đó hơn 850 triệu đồng tiền bán vỏ cà phê, gần 240 triệu đồng tiền bán cây muồng.
Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra theo quy định pháp luật.