Trong vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 15 bị can về các tội danh "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ...".
Trong số đó, Cơ quan An ninh điều tra làm rõ hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" của Giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil - Mai Thị Hồng Hạnh và cấp phó.
Tháng 8.2016, Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu và từ đó trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Công ty Xuyên Việt Oil có 16 chi nhánh, 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 9 công ty liên quan do bà Hạnh thành lập hoặc mua lại.
Theo quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải trích Quỹ BOG - Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, theo thông báo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công Thương.
Theo quy định, Công ty Xuyên Việt Oil phải mở tài khoản Quỹ BOG tại ngân hàng thương mại. Công ty phải thực hiện trích tiền trên cơ sở số lượng doanh thu bán hàng để lập Quỹ BOG theo thông báo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công Thương.
Quỹ này có mục đích sử dụng duy nhất là bình ổn giá khi giá dầu trên thế giới có biến động, cần điều chỉnh giá trong nước nhằm ổn định thị trường. Pháp luật nghiêm cấm sử dụng số tiền này vào mục đích khác.
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh được Nhà nước giao thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng Quỹ BOG. Lợi dụng việc được Nhà nước giao thu tiền hộ Quỹ BOG, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về trích lập, quản lý, sử dụng quỹ.
Theo cáo buộc, bà Hạnh không chỉ đạo nhân viên trích lập Quỹ BOG theo quy định mà chỉ đạo cấp phó Nguyễn Thị Như Phương chuyển tiền vào tài khoản cá nhân sử dụng cho các mục đích cá nhân dẫn đến số dư không đúng quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước.
Từ tháng 6.2016 đến tháng 6.2023, để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, bà Hạnh chỉ đạo các nhân viên kế toán lập 81 báo cáo tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG theo định kỳ hàng tháng gửi các bộ.
Trong báo cáo, số dư đầu kỳ, cuối kỳ, số trích lập, sử dụng trong kỳ đúng với thực tế doanh thu bán hàng. Song số dư này không đúng với số dư thực tế trong tài khoản Quỹ BOG.
Tháng 5.2023, Công ty có báo cáo gửi Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương báo cáo số dư quỹ là 219 tỉ đồng nhưng thực tế 3 tài khoản của quỹ chỉ có hơn 2 triệu đồng.
Tháng 8 cùng năm, Bộ Công Thương đã yêu cầu Xuyên Việt Oil chuyển nộp toàn bộ số tiền Quỹ BOG tại doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước. Nhưng do đã sử dụng tiền vào mục đích cá nhân, bà Hạnh đã không thể nộp trả.
Kết luận cáo buộc, bị can Hạnh và Phương (đồng phạm giúp sức) gây thất thoát 219 tỉ đồng.