Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đỗ Anh Dũng cùng con trai Đỗ Hoàng Việt và 13 người khác về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp khó khăn về tài chính, cần có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả.

Trong thời gian từ tháng 6.2021 đến tháng 3.2022, bị can Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các bị can đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân 3 công ty (Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung điện Mùa Đông), phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 10.030 tỉ đồng để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Theo cơ quan công tố, để bán trái phiếu rộng rãi cho người dân (hầu hết không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp), "lách" quy định tại Nghị định 153/2020 - "Đối với trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền: Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán", tháng 7.2021, Đỗ Anh Dũng đã thành lập Trung tâm kinh doanh trái phiếu thuộc Tân Hoàng Minh.

Đỗ Hoàng Việt - Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh - được giao kiêm Giám đốc Trung tâm, chỉ đạo, điều hành việc bán trái phiếu; uỷ quyền cho Lê Văn Thịnh - Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh và 21 cá nhân thuộc tập đoàn này ký các hợp đồng hợp tác đầu tư trái phiếu.

Song thực chất, hành vi đó là để bán trái phiếu cho các nhà đầu tư. Công ty Tân Hoàng Minh đã thu được tổng cộng hơn 13.972 tỉ đồng, cao hơn giá trị phát hành là do chia nhỏ kỳ hạn so với kỳ hạn gốc; mua đi bán lại nhiều lần cao hơn giá trị phát hành.

Hàng ngày, các số liệu thu - chi đều được báo cáo cho Đỗ Anh Dũng qua Trung tâm Tài chính - Kế toán và Văn phòng Chủ tịch, Tổng Giám đốc để ông chủ này theo dõi, chỉ đạo, điều hành.

Do tin tưởng các gói trái phiếu được phát hành đúng quy định của pháp luật, các dòng tiền đầu tư thật vào dự án, báo cáo tài chính trung thực, Tân Hoàng Minh là công ty lớn, có thương hiệu nên người dân đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu (thực chất là mua trái phiếu) để trở thành chủ sở hữu 9 gói trái phiếu.

Theo cáo trạng, số tiền đã huy động từ việc mua bán trái phiếu, được Đỗ Anh Dũng sử dụng hết vào các khoản, cụ thể:

Dùng tiền của người/hợp đồng mua trái phiếu sau để trả cho người/hợp đồng mua đến hạn trước là hơn 5.165 tỉ đồng;

Trả nợ gốc, lãi vay của các ngân hàng tổng cộng hơn 1.976 tỉ đồng. Trong đó, trả nợ Ngân hàng SHB hơn 1.218 tỉ đồng; Agribank hơn 157 tỉ đồng;

Thanh toán mua cổ phần, dự án, tạm ứng, đặt cọc với tổng số tiền hơn 4.568 tỉ đồng;

Thanh toán các chi phí của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tổng số hơn 929 tỉ đồng;

Chuyển tiền sử dụng theo các mục đích cá nhân của Đỗ Anh Dũng như: Đầu tư chứng khoán, trả nợ cá nhân, mua bán USD... tổng cộng hơn 801 tỉ đồng;

Thanh toán tiền lãi và hoa hồng trái phiếu là hơn 316 tỉ đồng;

Số dư còn lại trên tài khoản của Tân Hoàng Minh tại thời điểm khởi tố vụ án là 214 tỉ đồng.

Ngoài số dư này, toàn bộ số tiền huy động từ việc phát hành, bán trái phiếu trái quy định pháp luật được Đỗ Anh Dũng chỉ đạo các bị can, cá nhân liên quan sử dụng hết, không đúng với mục đích, phương án phát hành trái phiếu.

Đến thời điểm khởi tố vụ án, hành vi phạm tội bị phát hiện, ngăn chặn, theo cơ quan công tố, toàn bộ số dư nợ gốc còn lại là hơn 8.643 tỉ đồng của 6.630 nhà đầu tư được xác định là tiền chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tạm giữ các khoản tiền các bị can và gia đình họ, cùng Tân Hoàng Minh, các tổ chức liên quan nộp tổng số hơn 8.645 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.