Trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỉ do Nguyễn Minh Thành (34 tuổi, ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) cầm đầu, ngoài việc chỉ ra hành vi tổ chức đánh bạc của bị can cùng 10 đồng phạm, Viện KSND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) còn làm rõ việc "hô biến" nguồn tiền trong game bài thành tiền để hưởng lợi.
Theo cơ quan công tố, từ ngày 1.4.2021 đến ngày 18.8.2021, tổng số người đã nạp tiền vào game qua ví điện tử Momo, thẻ cào, Viettel Pay, và chuyển khoản trực tiếp cho đại lý là hơn 1.184 tỉ đồng.
Trong đó, các con bạc nạp tiền vào game từ cổng nạp thẻ viễn thông là hơn 200 tỉ đồng.
Viện KSND cáo buộc, đối với số tiền người chơi nạp vào game qua các mã thẻ nạp viễn thông (Viettel, MobiFone, Vinaphone), Thành sẽ cho Trần Hồng Sâm phụ trách việc chuyển tiền vào sim điện thoại rồi bán cho khách hàng, thu tiền mặt.
Sau khi được Thành giao việc, Sâm thuê Nguyễn Xuân Trường phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại. Sau đó, Thành cung cấp cho Trường một cổng nạp tiền từ nguồn tiền thẻ cào của game bài SUMVIP làm nguồn tiền nạp vào sim điện thoại.
Qua quan hệ xã hội, Đỗ Đức Anh quen Sâm và biết người này có nguồn mã thẻ viễn thông từ game đánh bạc trên mạng bán giá rẻ hơn thị trường. Đức Anh đặt hàng Sâm nạp tiền vào các sim 0 đồng để bán ra thị trường hưởng lợi.
Đức Anh mua các sim 0 đồng đã được kích hoạt sẵn từ các đại lý nhỏ lẻ, giao cho Sâm cùng yêu cầu số tiền cần nạp. Sâm chuyển cho Trường để nạp.
Trong khi đó, Trường mua hệ thống máy tính và các thiết bị đầu cuối GSM, lên mạng tìm mua 1 phần mềm có chức năng tự động hoá việc nạp tiền từ nguồn mã thẻ do Thành cung cấp vào các sim 0 đồng của Đức Anh.
Cơ quan điều tra cũng làm rõ các trường hợp giao dịch mua sim (sau khi được nạp tiền từ nguồn thẻ viễn thông của game) của Đức Anh. Trong đó, người mua ít nhất là hơn 40 triệu đồng; người mua nhiều nhất là 1,5 tỉ đồng; những người còn lại từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.
Trường thuê thêm 4 đối tượng hướng dẫn họ cắm các sim 0 đồng vào khay đọc thẻ để kết nối với máy chủ của Thành và Sâm giao cho. Tổng hạn mức thẻ được nạp vào là từ 300 triệu đến 600 triệu đồng/ngày.
Sau đó, Trường chuyển sim đã nạp tiền cho Đức Anh và nhận tiền mặt từ đối tác này.
Đối với số tiền người chơi nạp qua ví điện tử Momo, Thành chuyển một phần tiền vào tài khoản Viettel Pay, sau đó tạo các mã rút tiền từ các tài khoản này, giao cho Dương Vũ Hoàng đi rút tiền tại các cây ATM của MBBank.
Hoàng giao lại các mã cho Nguyễn Đức Nam và Nam lại giao lại cho một đối tượng khác để đi rút tiền. 5 đối tượng thay phiên nhau đi rút tiền. Số tiền mỗi lần rút từ vài trăm triệu đến 1 tỉ đồng.
Theo cơ quan công tố, thông thường cứ rút được 1 tỉ đồng, Nam sẽ trả công cho người đứng đầu nhóm 4 triệu đồng.
Vụ án được triệt phá khi tổ công tác Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm phát hiện Nguyễn Văn Thành (24 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) và Hoàng Văn Trọng (19 tuổi, ở Tuyên Quang) hôm 18.8.2021 mang theo 800 triệu đồng.
Mang theo số tiền trong túi đeo chéo song Thành không chứng minh được nguồn gốc khoản 800 triệu đồng này.
Từ đây, lực lượng chức năng đã làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc nghìn tỉ đồng do Nguyễn Minh Thành cầm đầu. Hai đối tượng trên làm nhiệm vụ đi rút tiền thu lợi từ tổ chức đánh bạc của ông trùm Nguyễn Minh Thành.