Theo hồ sơ, năm 2002, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) mở chi nhánh tại Kiên Giang. Lúc bấy giờ, ông Hồ Hoàng Dương là Giám đốc Cty TNHH thương mại Hồng Thái (TP. Rạch Giá, chuyên kinh doanh xe gắn máy) nhiều lần đến ngân hàng giao dịch, dần dần có mối quan hệ thân thiết với ông Võ Hoài Hận (khi đó là Trưởng phòng Giao dịch Sacombank Kiên Giang).
Một lần, ông Hận nói đang gặp khó khăn về tài chính và nhờ ông Dương vay dùm ở ngân hàng số tiền 3 tỉ đồng. Ngày 26.4.2011, ông Dương lấy danh nghĩa Giám đốc Cty Hồng Thái đến Ngân hàng Á Châu vay số tiền 3 tỉ đồng. Ông Hận kêu vợ mình là bà Trần Ngọc Tuyền nhận tiền mặt từ ông Dương. Biên nhận nợ thể hiện, bà Tuyền nhận của ông Dương 3,6 tỉ đồng, bao gồm cả tiền mượn từ cá nhân ông Dương trước đó.
Sau đó, vợ chồng ông Hận liên tục thất hứa, không trả nợ cho ông Dương. Lúc bấy giờ, ông Hận có thửa đất và đang xây dựng một căn nhà dang dở (diện tích sử dụng trên 675m2). Ông Dương đã gửi đơn khởi kiện đến TAND TP. Rạch Giá, sau đó, tòa án có văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị tạm thời chưa cho phép vợ chồng ông Hận, bà Tuyền sang nhượng quyền sử dụng đất, gắn liền với tài sản trên đất, nhằm tránh trường hợp đương sự tẩu tán tài sản.
Thế nhưng, ông Ong Văn Tám (khi đó là Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP. Rạch Giá) đã ký xác nhận đồng ý cho vợ chồng ông Hận, bà Tuyền lấy đất và căn nhà bảo lãnh cho người em ruột là bà Võ Thị Ngọc Diễm vay 2,4 tỉ đồng từ ngân hàng SHB. Vay tiền xong, vợ chồng ông Hận bỏ luôn căn nhà cho ngân hàng xiết nợ. Còn ông Dương đã phải bán 5 miếng đất để lấy 3 tỉ đồng bù vào khoản nợ cho Cty.
Ông Dương đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang. Sau đó, Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự do kết quả điều tra xác minh hành vi không cấu thành tội phạm. Lúc này ông Dương cũng gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra Viện KSND tối cao. Sau khi vào cuộc, Viện KSND tối cao xác định vụ việc “có dấu hiệu tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Tháng 10.2013, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đến nay đã gần 4 năm nhưng chưa có kết quả giải quyết dứt điểm vụ việc. Vào tháng 4 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bất ngờ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Ông Dương bức xúc cho biết: “Vụ việc đã xảy ra quá lâu, nhưng đến nay chưa có kết quả giải quyết dứt điểm. Tôi mong cơ quan chức năng sớm giải quyết vụ việc, xử lý đúng người đúng tội".