Cụ thể, từ tháng 4 đến tháng 5.2023, chị P.T.C (trú tại phường Nam Khê, thành phố Uông Bí) và chị T.N.H (trú tại phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả) nhận được tin nhắn giới thiệu việc làm qua ứng dụng Telegram của người tự xưng là nhân viên một sàn thương mại điện tử.

Yêu cầu công việc rất đơn giản, người tham gia chỉ cần ứng tiền nhận nhiệm vụ và hoàn thành là có thể nhận tiền gốc cùng tiền hoa hồng.

Do muốn kiếm thêm thu nhập trong thời gian rảnh rỗi nên chị P.T.C và chị T.N.H đã đồng ý nhận lời tham gia. Các nhiệm vụ ban đầu với giá trị nhỏ, chị C và chị H đều nhận được tiền gốc và tiền hoa hồng theo đúng cam kết.

Tuy nhiên, khi số tiền ứng ra làm nhiệm vụ có giá trị lớn thì chị C và chị H không rút được tiền về tài khoản. Các đối tượng đưa ra nhiều lý do yêu cầu chị C và chị H phải đóng thêm nhiều khoản phí thì mới rút được tiền về. Cứ như vậy, tổng số tiền chị C và chị H bị các đối tượng chiếm đoạt lên tới trên 2,4 tỉ đồng.

Thủ đoạn chung của các đối tượng là gửi lời mời, quảng cáo làm nhiệm vụ hưởng hoa hồng thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội để tìm kiếm nạn nhân tiềm năng.

Những người tò mò tìm hiểu hoặc muốn tham gia sẽ được dẫn dụ vào các nhóm làm nhiệm vụ trên ứng dụng Zalo, Telegram và sử dụng nhiều tài khoản “chim mồi” tương tác để nạn nhân tin tưởng.

Ban đầu, nạn nhân làm theo một số nhiệm vụ đơn giản và có lợi nhuận nhỏ để làm mồi nhử và tạo niềm tin. Tiếp đó, chúng sẽ đưa ra các nhiệm vụ với số tiền lớn hơn và yêu cầu nộp tiền làm nhiệm vụ để hưởng mức hoa hồng cao.

Nếu nạn nhân băn khoăn hoặc có dấu hiệu nghi ngờ thì các “chim mồi” sẽ đóng vai người “làm gương” đưa ra các hình ảnh chứng minh đã hoàn thành xong nhiệm vụ và nhận được tiền hoa hồng như cam kết.

Khi con mồi đã cắn câu, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như phải nộp thuế thu nhập cá nhân, giao dịch thực hiện lỗi, hệ thống bị lỗi... và yêu cầu nạn nhân phải nộp thêm tiền. Đối tượng liên tục thúc giục và hứa hẹn sau khi nộp đủ tiền thì hệ thống sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho nạn nhân.

Nếu trễ thời hạn quy định mà nạn nhân không nộp thêm tiền thì sẽ mất toàn bộ số tiền đang có. Cứ như vậy, đến khi nạn nhân không còn khả năng nộp tiền thì các đối tượng sẽ cắt đứt liên lạc rồi chiếm đoạt tài sản.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao nhận thức, kiến thức thông qua các phương tiện truyền thông về các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Khi phát hiện, nghi vấn bị các đối tượng này thì người dân hãy trình báo ngay đến cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn giải quyết kịp thời.