Vào hồi 15h00 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng nhận được thông tin từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh tỉnh Cao Bằng về việc 1 khách hàng nữ đang có ý định chuyển đi số tiền 250 triệu đồng.

Giao dịch viên sau khi trao đổi với khách hàng thì nhận thấy việc chuyển tiền có dấu hiệu bị lừa đảo tương tự như một số phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng mà Công an Cao Bằng đã tuyên truyền.

Sau đó, giao dịch viên đã tạm dừng hoạt động giao dịch và liên lạc với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng để nhờ hỗ trợ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã trao đổi với nữ khách hàng (trú tại TP.Cao Bằng) và được biết: Thông qua mạng xã hội, chị có quen biết 1 người nước ngoài. Sau khi trò chuyện, người này ngỏ ý muốn gửi cho chị một món quà có giá trị lớn.

Một thời gian sau, có một số điện thoại tự xưng là nhân viên hải quan, đề nghị chị nộp một khoản tiền để được nhận gói quà nói trên.

Do tin tưởng, người phụ nữ trên đã đến quầy giao dịch ngân hàng để thực hiện chuyển số tiền 250 triệu đồng đến số tài khoản do "nhân viên hải quan" cung cấp.

Sau khi được lực lượng Công an đã giải thích về một số phương thức, thủ đoạn lừa đảo, người phụ nữ này đã hiểu và hủy việc chuyển tiền của mình.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.