Ngày 6.4, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đã thông tin ban đầu về vụ đường dây mua bán, vận chuyển giấy tờ giả qua dịch vụ bưu chính.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ án tới Công an Hà Nội thụ lí theo thẩm quyền.

Hiện, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm: Nguyễn Anh Tiệp (40 tuổi), Lê Thu Minh (35 tuổi), Nguyễn Văn Thành (25 tuổi), Chung Thị Linh (22 tuổi) và Nguyễn Đức Trung (29 tuổi) đều ở Hà Nội về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo điều tra, từ năm 2018, Tiệp nắm được nhu cầu của người sử dụng mạng xã hội về các loại giấy tờ, bằng cấp không phải thi, bị can đã tìm hiểu, mua thiết bị để sản xuất.

Từ năm 2019, Tiệp cùng vợ là Minh bắt đầu sản xuất giấy tờ giả tại căn nhà ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Đối tượng sử dụng các máy móc hiện đại như máy khắc con dấu bằng laze, máy cán màu, máy in màu, máy ép thẻ…

Thành là đối tượng trực tiếp sản xuất giấy tờ giả theo chỉ đạo của vợ chồng Tiệp; đồng thời là đối tượng giao, nhận giấy tờ giả cho các mắt xích khác trong đường dây, trong đó có Linh và Trung; Thành hưởng lợi 30 triệu đồng/tháng.

Linh và Trung, sau khi nhận hàng, hai đối tượng sẽ đóng giấy tờ giả, trà trộn vào các hàng hoá thông thường để gửi đến người mua, qua các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính…

Theo cơ quan điều tra, đường dây trên mỗi tháng thu lời từ 800 triệu đến 1 tỉ đồng.

Trước khi bị phát hiện, từ tháng 11.2022, đường dây làm giả giấy tờ của vợ chồng Tiệp đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng chức năng.

Thời điểm đó, cơ quan công an đã phát hiện, các đối tượng lợi dụng triệt để sơ hở của dịch vụ bưu chính viễn thông, ngân hàng để hoạt động phạm tội.

Cụ thể, để tránh bị phát hiện, nhóm đối tượng thường gửi hàng qua nhiều khâu trung gian, giao dịch tại nhiều bưu cục của các doanh nghiệp bưu chính.

Đồng thời, tạo tài khoản của rất nhiều doanh nghiệp bưu chính công nghệ bằng cách kích hoạt nhiều sim “rác” của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để đăng ký tài khoản, sau đó hủy ngay sim để xóa dấu vết.

Nhóm này còn lợi dụng việc cho phép mở tài khoản ngân hàng bằng phương thức điện tử, không cần phải đến phòng giao dịch để kiểm tra căn cước công dân, đối chiếu nhận dạng... 

Sau đó, Cục An ninh Chính trị nội bộ đã dựng lên được chân dung của 5 đối tượng trên.

Tối 19.3, ban chuyên án đã bắt quả tang Tiệp khi anh ta đang mang 53 loại giấy tờ giả gồm: Giấy phép lái xe, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, 6 biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe…

Khám xét khẩn cấp căn hộ của Tiệp, lực lượng chức năng thu giữ 19 thiết bị, máy móc dùng để phục vụ hoạt động sản xuất giấy tờ giả; 3 máy khắc dấu và gần 500 con dấu của cơ quan, tổ chức; 42 giấy tờ giả thành phẩm và hơn 7.000 phôi.

Tiếp tục khám xét căn nhà tại khu đô thị ở phường Kiến Hưng, tổ công tác thu giữ 300 phôi, thẻ nhựa…

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 1 cơ sở tại phòng trọ của Thành tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân; thu giữ 5 thiết bị, máy móc; 11 con dấu của cơ quan, tổ chức; 117 giấy tờ giả thành phẩm cùng hơn 1.000 phôi dùng để sản xuất giấy tờ giả.

Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ.