Ngày 19.9, Công an huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) đã khởi tố bị can Phạm Ngọc Lượng (23 tuổi, ở xã Trạm Lộ), Nguyễn Văn Hưng (38 tuổi, Hà Nội) và Trần Văn Bào (29 tuổi, tỉnh Thái Bình) để điều tra về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo nhà chức trách, Lượng từng là cộng tác viên của Fe Credit nên nắm rõ quy trình, thủ tục vay vốn của công ty này. Bị can biết được công ty có kẽ hở trong việc thẩm định hồ sơ cho vay nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Lượng đã bàn bạc với Hưng và Bảo làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản nhân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lượng tìm kiếm trên hệ thống của Công ty tài chính Fe Credit thông tin chứng minh nhân dân của khách hàng. Bị can tìm trên mạng Internet con dấu của công an các tỉnh, thành để làm giả chứng minh nhân dân.

Sau đó, Lượng và đồng bọn thuê người chụp ảnh, dán vào chứng minh nhân dân giả, tới các ngân hàng mở tài khoản.

Hoàn thiện giấy tờ giả, đăng ký tài khoản ngân hàng thành công, Lượng thực hiện vay tiền của Fe Credit qua điện thoại. Sau đó, Lượng rút tiền và chia cho các đồng bọn.

Cơ quan chức năng xác định, Lượng và đồng bọn đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền khoảng 1 tỉ đồng của Công ty tài chính Fe Credit.

Cảnh sát thu giữ 74 con dấu giả của 41 Công an tỉnh, thành phố trên cả nước, 1 bộ máy tình để làm phôi chứng minh nhân dân giả, 1 máy khắc dấu, máy in màu, máy in đen trắng.. và 9 chứng minh nhân dân giả.