Ngày 13.2, VKSND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Chí Uy (47 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang) và Đào Trung Dũng (46 tuổi, kế toán trưởng) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dự án khu dân cư (KDC) Cồn Tân Lập là tiểu dự án nằm trong Dự án tổng thể “Chỉnh trang đô thị, xây dựng kè và đường dọc bờ sông Cái - TP.Nha Trang” thuộc Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2006 – 2010 nhằm cải thiện tình trạng vệ sinh môi trường khu vực cửa sông Cái và thay đổi bộ mặt TP.Nha Trang.
Theo cáo trạng vào tháng 10.2012, tỉnh Khánh Hòa giao dự án KDC Cồn Tân Lập cho chủ đầu tư là liên danh giữa Công ty CP Sông Đà Thăng Long (Hà Nội) và CTCP Sông Đà Nha Trang (TP.Nha Trang). Trong đó, Công ty CP Sông Đà Nha Trang làm đại diện liên danh.
Từ năm 2015 đến năm 2017, Nguyễn Chí Uy là Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang, cùng với Đào Trung Dũng là Kế toán trưởng đã dùng thủ đoạn gian dối, lừa bán các lô đất không nằm trong thiết kế quy hoạch của dự án.
Cụ thể, Nguyễn Chí Uy đã tự ý sửa thiết kế, điều chỉnh hai lô đất ký hiệu CX-07 và CX-08 thuộc dự án KDC Cồn Tân Lập đã được quy hoạch làm công viên cây xanh để phân chia thành 5 lô đất có mục đích sử dụng là nhà ở liên kế, đổi tên ký hiệu thành LK3C có ký hiệu lần lượt là LK3C-01, LK3C-02, LK3C-03, LK3C-04, LK3C-05.
Uy trực tiếp gặp thống nhất việc mua bán với khách hàng rồi giao Đào Trung Dũng soạn thảo các hợp đồng mua bán dưới hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư để lập chứng từ thu tiền của các khách hàng.
Từ tháng 11.2016-4.2017, bằng thủ đoạn gian dối tự ý sửa thiết kế, điều chỉnh và bán các lô đất không nằm trong thiết kế quy hoạch của dự án KDC Cồn Tân Lập, Nguyễn Chí Uy đã ký hợp đồng góp vốn với các khách hàng, có lô đất ký hợp đồng với hai người.
Tổng số tiền Nguyễn Chí Uy, Đào Trung Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt của N.T.Y.L, N.T.T.N, T.H.H, T.T.L.H, Đ.V.K.N, D.T.M.L, vợ chồng N.C.T- L.T.M.L và L.T.N.M là 34,5 tỉ đồng.
Sau khi chiếm đoạt, Nguyễn Chí Uy chỉ đạo Đào Trung Dũng sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các bị hại nêu trên để chi trả sử dụng cho cá nhân và các hoạt động khác của Công ty CP Sông Đà Nha Trang.