Liều lĩnh lập khống hơn 350 bộ hồ sơ

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, tháng 4.2021, Nguyễn Thị Mai (38 tuổi) là Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê đặt vấn đề với các cán bộ tín dụng là thuộc cấp của mình để nhờ lập khống hồ sơ vay vốn của Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê.  

Mai cam kết sẽ chịu trách nhiệm trả đủ gốc và lãi hàng tháng và không để ảnh hưởng đến các cán bộ tín dụng là cấp dưới của mình.

Sau khi Mai ngỏ ý, các cán bộ tín dụng gồm Lê Thị Tuyết (42 tuổi), Trần Thị Nguyệt (48 tuổi), Đinh Thị Phượng (39 tuổi), Nguyễn Thị Kiều Oanh (37 tuổi), Lê Thị Hồng Nhung (36 tuổi), Đặng Thị Anh (52 tuổi) đã đồng ý giúp.

Để lập khống các bộ hồ sơ vay vốn, Nguyễn Thị Mai đã tự viết đơn xin vay vốn, về thông tin người vay vốn, người thừa kế trong hồ sơ vay vốn do Mai tự nghĩ ra. Mai chủ động gọi điện trao đổi với Chủ tịch Hội phụ nữ các xã và Tổ tín dụng tiết kiệm (Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ của thôn) trên địa bàn huyện Hương Khê để nhờ ký xác nhận vào đơn và các thủ tục xin vay vốn.

Sau đó, Mai chỉ đạo cán bộ tín dụng phụ trách các xã mang đơn xin vay vốn xuống các xã để ký xác nhận và lập khống phiếu thẩm định theo các thông tin hội viên vay vốn trong đơn lập khống. Hợp đồng vay vốn do cán bộ tín dụng lập, sau đó chuyển đến Nguyễn Thị Mai để Mai ký tên vào bên cho vay, đối với bên vay Mai ký giả tên người vay cho phù hợp với chữ ký trên đơn xin vay vốn và phiếu thẩm định.

Theo quy định từ tháng 7.2022 trong hồ sơ vay vốn cần bản photo chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người vay vốn và người thừa kế thì Mai thuê người làm giả để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn theo đúng thủ tục quy định.  

Sau khi hoàn thiện các bộ hồ sơ để phát vốn và thu hồi vốn theo từng đợt giải ngân, Mai trực tiếp lấy tiền từ kế toán của Quỹ, sau đó ký giả tên người nhận trong danh sách phát vốn.

Đối với cán bộ tín dụng phụ trách hồ sơ thì Mai ký xác nhận vào các quyển sổ tay theo dõi của cán bộ tín dụng. Hàng tháng Mai nộp tiền lãi, gốc theo quy định cho cán bộ tín dụng và ký vào bảng kê thu tiền tiết kiệm và vốn vay.

Với phương thức và thủ đoạn nêu trên, từ tháng 4.2021 đến tháng 4.2023, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thị Mai, 6 cán bộ tín dụng đã lập khống cho Mai 354 bộ hồ sơ vay vốn tại 10 xã trên địa bàn huyện Hương Khê với tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Kinh doanh bất động sản và chơi tiền ảo

Theo điều tra của Công an tỉnh Hà Tĩnh, số tiền có được từ lập khống hồ sơ rút của Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê, đối tượng Mai sử dụng để trả các khoản vay đến hạn, kinh doanh bất động sản, đầu tư tiền ảo.

Do kinh doanh thua lỗ nên không có khả năng trả lại cho Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê nên vụ việc bị phát giác.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê và khởi tố 7 bị can về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 Bộ luật hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can: Nguyễn Thị Mai, Lê Thị Tuyết, Trần Thị Nguyệt, Đinh Thị Phượng và ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Hồng Nhung, Đặng Thị Anh và Nguyễn Thị Kiều Oanh.